证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2021-004
宁波康强电子股份有限公司
关于董事会收到第一大股东提议召开临时股东大会的函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东提议召开临时股东大会的情况
宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2021年3月3日收到第一大股东宁波普利赛思电子有限公司发来的《关于提请召开宁波康强电子股份有限公司临时股东大会的函》日的书面文件,提请公司召开临时股东大会审议如下事项:
提案一:《关于提请审议选举陈坤为第七届董事会非独立董事的议案》;
提案二:《关于提请审议选举熊伟为第七届董事会非独立董事的议案》;
提案三:《关于提请审议选举闫国庆为第七届董事会独立董事的议案》;
提案四:《关于提请审议选举马涛为第七届监事会股东代表监事的议案》。
二、后续处理
根据公司《章程》第四十八条的规定:单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。公司董事会将根据相关法律、法规和公司《章程》的规定,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
三、备查文件
宁波普利赛思电子有限公司《关于提请召开宁波康强电子股份有限公司临时股东大会的函》
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇二一年三月四日
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