证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2021-010
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2021年3月3日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开,本次会议由监事会主席张明星先生进行召集和主持,会议通知已于2021年2月23日发出并送达全体监事,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议,以记名投票方式表决,作出如下决议:
审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计》的议案,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为公司及其全资子公司2021年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,不存在损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司该关联交易无异议。
具体内容详见2021年3月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公告的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-012)。
本议案已经公司全体独立董事事前认可并出具同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章(如有)的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
监事会
2021年3月4日
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