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哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

二〇二一年第一次临时股东大会会议资料

二〇二一年三月四日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

二〇二一年第一次临时股东大会议程

时间:2021年3月11日下午14:00

地点:公司七楼会议室

会议主持人:刘波

会议议程:

一、主持人宣布会议开始,宣读会议议程及须知;

二、审议《关于补选公司第九届监事会监事的议案》;

三、股东代表发言或询问;(若有)

四、对有关询问进行回答;(若有)

五、大会对议案进行审议并表决;

六、宣读会议现场及网络投票表决结果;

七、律师宣读法律意见书;

八、董事在股东大会决议上签名;

九、会议闭幕。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

大会秘书处

二〇二一年三月四日

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二〇二一年第一次临时股东大会须知

为了确保股东大会高效有序的进行,根据《公司法》和《公司章程》中有关股东大会的规定,特制定本须知:

一、本次大会审议和通过的决议案采用投票表决的方式进行。

本次大会投票表决的议案是:《关于补选公司第九届监事会监事的议案》。

上述议案已经第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九次会议审议通过,相关公告于2021年2月23日披露在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场投票:现场投票的决议采用一张表决票,分别分项投票表决的方式进行,每张表决票注明股权数。执行表决权时在各项议案表决意见栏内同意划“√”;不同意划“×”;弃权为空白。每种意见均代表本人(或授权人)的全部股权数。表决票添好后按顺序将其投入投票箱内。

2、网络投票:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、表决票统计由人工执行,律师监票。

四、参加会议的所有股东均依法享有发言权、质询权、投票权等

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料各项权利。

五、股东在大会上提出质询时应在规定的质询时间,根据大会议程的内容,以书面形式提出质询交至秘书处,董事会将予以答疑,与议程无关的内容,董事会可以不予受理。

六、大会将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在3月11日11:00以前向大会秘书处登记并说明发言内容。由大会秘书处集中交大会主席团安排发言。每位代表发言不得超过3分钟,发言总时间限制在30分钟内。未在规定时间内向大会秘书处登记的股东,不得发言。

七、参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务,自觉遵守大会纪律和大会议事规则,大会期间不得在会场上大声喧哗、乱扔杂物,自觉维护大会的正常程序和会议秩序,共同保证大会的顺利进行。

八、股东大会的全过程由黑龙江启凡律师事务所律师见证。

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大会秘书处

二〇二一年三月四日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料议案:

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

关于补选公司第九届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

鉴于公司第九届监事会成员变动,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司有提名权的股东及公司监事会提名李松女士为公司第九届监事会监事候选人,任期与本届监事会其他监事一致。

第九届监事候选人简历:

李松,1976年出生,本科学历,中级会计师。曾任哈药集团医药有限公司北方药品分公司财务主管,哈药集团医药有限公司道外药品分公司财务部长;现任本公司审计部内控审计专员。

本议案已由公司第九届监事会第九次会议审议通过。

该议案提交股东大会,请予以审议。

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监事会二〇二一年三月十一日哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料附件1:授权委托书

授权委托书

哈药集团人民同泰医药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月11日

召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号累积投票议案名称投票数
1.00 关于补选公司第九届监事会监事的议案
1.01 李松

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议资料附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案投票数
4.01 例:陈××
4.02 例:赵××
4.03 例:蒋××
…… ……
4.06 例:宋××
5.00 关于选举独立董事的议案投票数
5.01 例:张××
5.02 例:王××
5.03 例:杨××
6.00 关于选举监事的议案投票数
6.01 例:李××
6.02 例:陈××
6.03 例:黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

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该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:序号议案名称投票票数

方式一方式二方式三方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100 100
4.02 例:赵×× 0 100 50
4.03 例:蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例:宋×× 0 100 50

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