证券代码:605268 证券简称:王力安防 公告编号:2021-007
王力安防科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知于2021年2月24日以邮件、电话等方式发出,会议于2021年3月1日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《王力安防科技股份有限公司章程》、《王力安防科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅,以现场举手方式对议案进行了表决,一致通过以下议案:
1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
我们认为:公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金,不存在与募集资金使用计划相违背的情形,不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。自公司本次募集资金到账至募集资金置换预先投入自筹资金的时间未超过六个
月,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所的规定,公司本次以募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
我们认为:在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,进行现金管理投资保本型产品,可以为股东获取更多投资回报,符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
我们认为:公司及子公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,为公司及股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序合法合规。同意公司及子公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告!
王力安防科技股份有限公司监事会
2021年3月3日
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