证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2021-016
北京星网宇达科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第一次会议通知于2021年2月25日通过邮件向各位监事发出,会议于2021年3月2日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由张友良先生主持,与会监事经过充分审议,以记名投票表决方式作出如下决议:
1、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第四
届监事会主席的议案》。
同意选举张友良先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。
2、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于公司及子公司
使用自有资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化的原则,公司及子公司在确保不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司及子公司的投资收益,不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司及子公司使用自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定,程序符合要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司及子公司使用不超过3亿元闲置自有资金用于现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
监事会
2021年3月3日
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