证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2021-005
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月1日在公司办公楼9楼会议室召开第三届监事会第十五次会议;会议通知已于2021年2月26日以书面或电子邮件方式送达;本次会议应到监事3人,实际出席会议3人,会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益情形。
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
2、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施,确保本激励计划规范运行,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持续发展,不会损害上市公司及全体股东的利益。
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
3、审议通过《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》;
公司监事会对公司《2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》进行核查后认为:本激励计划拟首次授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》等规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司同日披露的《2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后,于2021年第一次临时股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
2021年3月2日
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