国新文化:国新文化控股股份有限公司关于第九届董事会第二十五次会议决议公告

来源:巨灵信息 2021-03-02 00:00:00
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    证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2021-001
    
    国新文化控股股份有限公司
    
    关于第九届董事会第二十五次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2021年2月26日在北京市西城区新华1949园区公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    
    本次会议由董事长王志学先生主持,会议审议并通过以下决议:
    
    一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
    
    公司第九届董事会于2021年2月26日任期届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司股东提名,提名委员会及董事会审议通过,拟选举董事候选人王志学、姚勇、李治华、夏英元、顾慧、姚世娴及独立董事候选人王彦超、黄生、许大志组成公司第十届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
    
    公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    二、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
    
    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于调整公司组织结构的公告》,公告编号:2021-006。
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
    
    三、审议通过了《关于解聘副总经理的议案》
    
    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于解聘高级管理人员的公告》,公告编号:2021-003。
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
    
    四、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
    
    公司拟定于2021年3月23日(星期二)下午2点30分,在北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室召开公司2021年第一次临时股东大会,议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2021-005。
    
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
    
    特此公告。
    
    国新文化控股股份有限公司
    
    董事会
    
    2021年3月2日
    
    附件:公司第十届董事会董事及独立董事候选人简历
    
    王志学,男,1982年7月出生,中共党员,大学学历,经济师。2005年7月参加工作,曾任中石化经济技术研究院职员,中兴新世纪会计师事务所职员,国务院国资委国企绩效评价中心干部、科员、副主任科员、主任科员,中国国新控股有限责任公司资产经营管理部高级经理、运营管理部总经理、投资发展部总经理,中国国新资产管理有限公司副总经理。现任中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理,国新文化控股股份有限公司董事长。
    
    姚勇,男,1983年5月出生,中共党员,大学学历。2007年7月参加工作,曾任中国印刷集团公司党群工作部专员、团委副书记、党群工作部主管,悦读时光书城经理、中印集团文化有限责任公司总经理助理,中国印刷集团公司发展规划部副部长、团委书记,中国文化产业发展集团有限公司团委书记、发展规划部部长、综合管理部部长、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任国新文化控股股份有限公司党委书记、董事、总经理。
    
    李治华,男,1978年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,经济师。曾任中国移动集团公司市场部项目经理,湖北三环资本管理有限公司副总经理,上海山楂树投资管理有限公司董事总经理,现任中国文化产业发展集团有限公司党委委员、副总经理,国新文化控股股份有限公司董事。
    
    夏英元,男,1980年2月生,中共党员,大学学历。曾任青岛市市南区委办公室干部,中央宣传部干部局专家处主任科员,中央宣传部干部局直属单位人事处副处长,现任国新文化控股股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、工会主席。
    
    顾慧,女,1980年6月出生,民盟盟员,大学学历,学士学位,经济师职称。曾任上海华谊集团财务有限责任公司公司金融部高级客户经理、金融部总监、资金管理部总监、总经理助理、副总经理等。现任上海华谊
    
    (集团)公司资产财务部副总经理。
    
    姚世娴,女,1966年7月生,中共党员,大学学历。曾任广东省华南师范大学附属中学教师,广州市奥威亚电子科技有限公司董事长、党支部书记。现任广东省华南师范大学附属中学校友会副秘书长,国新文化控股股份有限公司董事,广州市奥威亚电子科技有限公司党总支书记、副董事长。
    
    王彦超,男,1977年9月出生,中共党员,博士研究生学历,会计学教授、博士生导师。2008年毕业于中山大学管理学院,北京大学光华管理学院博士后,2014年美国University of Kentucky访问学者。2013年入选财政部(学术类)高端会计人才项目,主持国家自然科学基金3项。现任中央财经大学会计学院副院长、《财经法学》副主编,中国会计学会财务与成本分会理事,新余农村商业银行股份有限公司独立董事,北京京运通科技股份有限公司独立董事,国新文化控股股份有限公司独立董事。
    
    黄生,男,1977年6月出生,中共党员,博士研究生学历,金融学副教授、博士生导师。曾任北京大学教育基金会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授。现任中欧国际工商学院金融学副教授,永丰银行(中国)有限公司独立董事,东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事,国新文化控股股份有限公司独立董事。
    
    许大志,男,1977年6月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位。曾任北京一零二四教育科技有限公司副总裁,航天三院304所信息工程(软件)事业部技术总监,安永(中国)企业咨询有限公司高级经理等。
    
    现任北京新清泰克体育科技有限公司COO(运营总监)。

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