证券代码:600636 证券简称:国新文化 公告编号:2021-001
国新文化控股股份有限公司
关于第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议于2021年2月26日在北京市西城区新华1949园区公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王志学先生主持,会议审议并通过以下决议:
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第九届董事会于2021年2月26日任期届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司股东提名,提名委员会及董事会审议通过,拟选举董事候选人王志学、姚勇、李治华、夏英元、顾慧、姚世娴及独立董事候选人王彦超、黄生、许大志组成公司第十届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于调整公司组织结构的公告》,公告编号:2021-006。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
三、审议通过了《关于解聘副总经理的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于解聘高级管理人员的公告》,公告编号:2021-003。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
四、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年3月23日(星期二)下午2点30分,在北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室召开公司2021年第一次临时股东大会,议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2021-005。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2021年3月2日
附件:公司第十届董事会董事及独立董事候选人简历
王志学,男,1982年7月出生,中共党员,大学学历,经济师。2005年7月参加工作,曾任中石化经济技术研究院职员,中兴新世纪会计师事务所职员,国务院国资委国企绩效评价中心干部、科员、副主任科员、主任科员,中国国新控股有限责任公司资产经营管理部高级经理、运营管理部总经理、投资发展部总经理,中国国新资产管理有限公司副总经理。现任中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理,国新文化控股股份有限公司董事长。
姚勇,男,1983年5月出生,中共党员,大学学历。2007年7月参加工作,曾任中国印刷集团公司党群工作部专员、团委副书记、党群工作部主管,悦读时光书城经理、中印集团文化有限责任公司总经理助理,中国印刷集团公司发展规划部副部长、团委书记,中国文化产业发展集团有限公司团委书记、发展规划部部长、综合管理部部长、董事会办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任国新文化控股股份有限公司党委书记、董事、总经理。
李治华,男,1978年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,经济师。曾任中国移动集团公司市场部项目经理,湖北三环资本管理有限公司副总经理,上海山楂树投资管理有限公司董事总经理,现任中国文化产业发展集团有限公司党委委员、副总经理,国新文化控股股份有限公司董事。
夏英元,男,1980年2月生,中共党员,大学学历。曾任青岛市市南区委办公室干部,中央宣传部干部局专家处主任科员,中央宣传部干部局直属单位人事处副处长,现任国新文化控股股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、工会主席。
顾慧,女,1980年6月出生,民盟盟员,大学学历,学士学位,经济师职称。曾任上海华谊集团财务有限责任公司公司金融部高级客户经理、金融部总监、资金管理部总监、总经理助理、副总经理等。现任上海华谊
(集团)公司资产财务部副总经理。
姚世娴,女,1966年7月生,中共党员,大学学历。曾任广东省华南师范大学附属中学教师,广州市奥威亚电子科技有限公司董事长、党支部书记。现任广东省华南师范大学附属中学校友会副秘书长,国新文化控股股份有限公司董事,广州市奥威亚电子科技有限公司党总支书记、副董事长。
王彦超,男,1977年9月出生,中共党员,博士研究生学历,会计学教授、博士生导师。2008年毕业于中山大学管理学院,北京大学光华管理学院博士后,2014年美国University of Kentucky访问学者。2013年入选财政部(学术类)高端会计人才项目,主持国家自然科学基金3项。现任中央财经大学会计学院副院长、《财经法学》副主编,中国会计学会财务与成本分会理事,新余农村商业银行股份有限公司独立董事,北京京运通科技股份有限公司独立董事,国新文化控股股份有限公司独立董事。
黄生,男,1977年6月出生,中共党员,博士研究生学历,金融学副教授、博士生导师。曾任北京大学教育基金会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授。现任中欧国际工商学院金融学副教授,永丰银行(中国)有限公司独立董事,东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事,国新文化控股股份有限公司独立董事。
许大志,男,1977年6月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位。曾任北京一零二四教育科技有限公司副总裁,航天三院304所信息工程(软件)事业部技术总监,安永(中国)企业咨询有限公司高级经理等。
现任北京新清泰克体育科技有限公司COO(运营总监)。
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