证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2021-006
山东奥福环保科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2021年2月25日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年2月15日以邮件方式送达。本次会议应出席董事8名（含独立董事3名），实际出席8名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于审计委员会2020年度履职报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
公司决定使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2020 年公司实现营业收入31,414.65万元，比上年同期增长17.18%；利润总额 8,515.04 万元，较上年同期增长 45.26%；归属于上市公司股东的净利润8,002.08万元，比上年同期增长55.01%。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》
本次利润分配方案如下：拟向公司全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2020年12月31日，公司总股本77,283,584股，以此计算合计分配现金股利24,730,746.88元（含税），本年度公司现金分红比例为30.91%。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司董事的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》
公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会候选人提名的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于制订的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于修订的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于预计公司2021年度关联交易的议案》
公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，预计公司对部分关联方 2021年度关联交易额度为245万元，分别为材料采购25万元，仓储物流费用220万元。上述关联交易符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于提议召开2020年度股东大会的议案》
公司将于2021年3月19日召开2020年年度股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司
董 事 会
2021年2月27日
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