证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2021-011
上海之江生物科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年2月26日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区新骏环路588号26号楼四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,056,395
普通股股东所持有表决权数量 71,056,395
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 36.4945
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.4945
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，现场结合通讯出席5人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议，公司部分高级管理
人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,026,349 99.9577 30,046 0.0423 0 0.0000
2、议案名称：关于使用自有资金及部分超募资金购置房产的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,017,899 99.9458 38,496 0.0542 0 0.0000
3、议案名称：关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,026,349 99.9577 30,046 0.0423 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1 关于变更注册 6,056, 99.50 30,04 0.4937 0 0.0000
资本、公司类型 789 63 6
及修改《公司章
程》并办理工商
变更登记的议
案
2 关于使用自有 6,048, 99.36 38,49 0.6325 0 0.0000
资金及部分超 339 75 6
募资金购置房
产的议案
3 关于补选第四 6,056, 99.50 30,04 0.4937 0 0.0000
届监事会非职 789 63 6
工代表监事的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。2、议案2对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、费俊杰2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集于召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2021年2月27日
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