证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2021－010
中材科技股份有限公司关于
泰山玻纤向中国建材集团借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司就其子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司（以下简称“泰玻邹城”）产业化建设项目拟向中国建材集团有限公司（以下简称“建材集团”）借款13,000万元。
建材集团系公司之实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次交易前，公司与建材集团未发生借款相关类别的交易。
公司于2021年2月26日召开了第六届董事会第二十二次临时会议，经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事李新华、薛忠民回避表决）的表决结果通过了《关于泰山玻纤向中国建材集团借款的议案》。
二、关联方基本情况
公司名称：中国建材集团有限公司
注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：周育先
注册资本：1,713,614.63万元
成立时间：1981年9月28日
经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日建材集团总资产59,619,589.39万元，净资产17,645,542.71万元；2019年度实现营业收入39,810,386.35万元，净利润1,487,154.69万元。截至2020年9月30日，建材集团总资产62,210,948.70万元，净资产18,661,506.68万元；2020年1-9月实现营业收入27,147,310.56万元、净利润1,561,559.27万元。
三、交易协议的主要内容和定价依据
1、借款金额：人民币壹亿叁仟万圆整（￥130,000,000.00元）。
2、借款用途：专门用于泰玻邹城产业化项目使用。
3、借款期限：3年（自借款支付日起），到期后双方无异议自动续期3年。
4、借款利率及利息支付方式：借款年利率为签署日全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮20%，即3.08% 。
该笔借款按日计息，按年结息，起息日为借款支付日，乙方应在每年12月21 日之前向甲方支付相应利息。不足一年的按照实际天数折算，乙方应在借款到期日支付相应利息。
5、协议的生效条件：本协议经双方法定代表人或授权代表签字或盖章，并经双方有权机构审议批准后正式生效。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的目的是支持泰玻邹城产业化项目建设，保证公司玻璃纤维业务扩大投资所需资金，进一步增强其竞争力，有助于实现产业持续健康发展；同时借款利率低于同期银行贷款利率。本次交易不存在大股东占用公司资金的情形，未损害公司及其股东。
五、独立董事意见
本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于泰山玻纤向中国建材集团借款的的事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次临时会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十二次临时会议有关事项的独立意见书；
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十六日
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