股票代码：601258 股票简称：ST庞大 公告编号：2021-017
庞大汽贸集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年2月25日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知。
（二）本次会议于2021年2月25日通过非现场形式召开。
（三）公司董事人数为14人，参加表决的董事人数为14人。
（四）本次会议由董事长黄继宏主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。
二、本次会议审议通过了如下议案
（一）审议并通过《关于变更公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期1年。
该议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立董事意见。
审计委员会发表了同意的审核意见。
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
（二）审议并通过《关于对外投资参股量子出行（广州）科技有限公司的议案》
同意投资1000万元认购量子出行（广州）科技有限公司新增注册资本40.39万元人民币，占其总股本1.903%的股权。
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
（三）审议并通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》
同意于2021年3月15日召开2021年度第一次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的上述需提交股东大会审议的议案提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。
现场会议具体时间：2021年3月15日下午13:30分
召开地点：北京王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心2楼A教室
股权登记日：2021年3月8日
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2021年02月26日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
