证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2021-008
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年2月25日
（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区海尔工业园海尔大学
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 236,433,948
普通股股东所持有表决权数量 236,433,948
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 74.5679
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.5679
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持
现场会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，以现场结合通讯方式出席10人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会；公司副总经理、首席财务官及
公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于拟出售参股公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 236,128,792 99.9942 13,500 0.0058 0 0.0000
2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理出售参股公司股
权相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 236,128,792 99.9942 13,500 0.0058 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于拟出售参 20,83 99.9353 13,50 0.0647 0 0.0000
1 股公司股权的 7,416 0
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1为单独统计中小投资者投票结果的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：李强、唐逸文2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2021年2月26日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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