证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2021-015
江苏艾迪药业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年2月25日
（二）股东大会召开的地点：扬州市邗江区新甘泉西路69号公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 257,270,763
普通股股东所持有表决权数量 257,270,763
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 61.2549
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 61.2549
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王广蓉女士出席了会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于
及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 257,258,720 99.9953 12,043 0.0047 0 0.0000
2、议案名称：《关于
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 257,258,720 99.9953 12,043 0.0047 0 0.0000
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相
关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 257,258,720 99.9953 12,043 0.0047 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,999,040 99.9772 12,043 0.0228 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关 于 江苏艾迪
药业股份
有限公司
第一期员
工持股计
划 （ 草
案）>及其
摘要的议
案》
2 《关 于 江苏艾迪
药业股份
有限公司
第一期员
工持股计
划管理办
法>的 议
案》
4 《关于公 16,200,200 99.9257 12,043 0.0743 0 0.0000
司2021年
度日常关
联交易额
度预计的
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案4，关联股东在本次股东大会表决时进行了回避表
决。关联股东广州维美投资有限公司系公司控股股东，持有公司股份9,450.0000
万股，占公司表决权总数的22.5000%；关联股东维美投资（香港）有限公司系实
际控制人控股的公司，持有公司股份7,769.3400万股，占公司表决权总数的
18.4984%；关联股东AEGLE TECH LIMITED系公司实际控制人控股的公司，持有
公司股份1,620.0000万股，占公司表决权总数的3.8571%；关联股东傅和祥系
公司实际控制人之一致行动人，持有公司股份1,316.6280万股，占公司表决权
总数的3.1348%；关联股东巫东昇系公司实际控制人之一致行动人，持有公司股
份270.0000万股，占公司表决权总数的0.6429%；
3、本次股东大会会议的议案1、议案2、议案4对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所
律师：汪小双、蒋彧2、律师见证结论意见：
本所律师认为：江苏艾迪药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2021年2月26日
? 报备文件
（一）江苏艾迪药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
（二）《上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司2021年第
二次临时股东大会之法律意见书》。
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