证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2021-013
华润微电子有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年2月25日
（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路288号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 966,470,448
普通股股东所持有表决权数量 966,470,448
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 79.4843
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.4843
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市环球律师事务所秦伟律师、陆曙光律师对本次股东大会进行见证。本次会议由公司董事长陈小军先生主持。
（五） 公司董事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东大会：公司其他8名高管、公司
聘请的北京市环球律师事务所秦伟律师、陆曙光律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于拟收购华润微电子（重庆）有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 966,450,000 99.9978 20,448 0.0022 0 0.0000
2、议案名称：关于公司首次公开发行股票超额募集资金和行使超额配售选择权
对应的募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 966,450,000 99.9978 20,448 0.0022 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于拟收购华
1 润微电子（重 9,342,854 99.7816 20,448 0.2184 0 0.0000
庆）有限公司
股权的议案
关于公司首次
公开发行股票
超额募集资金
2 和行使超额配 9,342,854 99.7816 20,448 0.2184 0 0.0000
售选择权对应
的募集资金用
途的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、第1项和第2项议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的
表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第1项和第2项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：秦伟、陆曙光2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告。
华润微电子有限公司董事会
2021年2月26日
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