证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2021-012
奇安信科技集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年2月25日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路26号院奇安信安全中
心多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
普通股股东人数 38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 425,646,996
普通股股东所持有表决权数量 425,646,996
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 62.6305
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 62.6305
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长齐向东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书马勒思先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用超募资金投资集团数字化管理平台建设项目及营销网络
体系建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 425,625,162 99.994 21,834 0.0052 0 0.000
8 0
2、议案名称：关于预计2021年度公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 287,940,997 99.9924 21,834 0.0076 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于使用超募 25,79 99.915 21,83 0.0846 0 0.0000
资金投资集团 8,537 4 4
数字化管理平
台建设项目及
营销网络体系
建设项目的议
案
2 关于预计2021 25,79 99.915 21,83 0.0846 0 0.0000
年度公司日常 8,537 4 4
关联交易的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
3、议案2关联股东宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业（有限合伙）、中电
金投控股有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：马天宁、赵迪2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
奇安信科技集团股份有限公司董事会
2021年2月26日
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