*ST江泉：山东江泉实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

    证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 编号：临2021－015
    
    山东江泉实业股份有限公司
    
    关于续聘会计师事务所的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示：
    
    ●拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
    
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    
    （一）机构信息
    
    1、基本信息：
    
    （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。
    
    （2）成立日期：1987年12月成立（转制设立时间为2013年4月23日）
    
    （3）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
    
    （4）执业资质：1993年8月年获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。
    
    （5）是否曾从事证券服务业务：是。
    
    （6）和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为王晖先生，截至2020年末，拥有合伙人36名，注册会计师276名，其中从事过证券服务业务的注册会计师166名。
    
    （7）和信会计师事务所2019年度经审计的收入总额为20487.6万元，其中审计业务收入17825.67万元，证券业务收入9207.05万元。上年度上市公司审计客户共 41家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5650万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为1 家。
    
    2、投资者保护能力：
    和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业
    
    
    保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的
    
    情况。
    
    3、独立性和诚信记录：
    
    和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没
    
    有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
        （二）项目信息
    
    
    1、基本信息
    
    项目合伙人李雪华女士、质量控制负责人姚宏伟先生、签字注册会计师陈宗强先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
    
    （1）项目合伙人：李雪华女士，2011年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在和信执业，2018年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。
    
    （2）签字注册会计师陈宗强先生，2017年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2008年开始在和信会计师事务所执业，2014年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。
    
    （3）质量控制复核人：姚宏伟先生，2004 年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告2份。
    
    2、诚信记录
    
    上述人员近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。
    
    3、独立性
    
    上述人员不存在可能影响独立性的情情及采取的防范措施。
    
    4、审计收费
    
    和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2020年度财务审计服务报酬为人民币35万元，2020年度内部控制审计服务报酬为人民币15万元，两项合计人民币50万元，与上一期（2019年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相比无变化。上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。
    
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    
    （一）审计委员会意见
    
    经公司董事会审计委员会审核，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。因此，同意董事会续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年的审计机构。
    
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    
    独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第九次会议进行审议。
    
    独立董事意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    
    （三）董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况。
    
    2021年2月25日，公司召开第十届董事会第九次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
    
    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    
    特此公告。
    
    山东江泉实业股份有限公司董事会
    
    二〇二一年二月二十六日

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