证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-015
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
转股代码：191566 转股简称：翔港转股
上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月20日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届董事会第三十七次会议的通知，本次会议为临时会议，采用现场结合通讯表决的方式进行，由公司董事长董建军先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一）审议《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步推动控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司的业务发展，增强其业务拓展的能力，公司拟使用部分募集资金5,000万元人民币增资上海瑾亭化妆品有限公司用于化妆品生产建设和研发检测中心项目。
本次增资后上海瑾亭化妆品有限公司注册资本将由原来的人民币10,000万元增至15,000万元。增资后上海翔港包装科技股份有限公司在上海瑾亭化妆品有限公司的持股比例为98%，叶培强持股比例为2%。
该投资项目不构成关联交易，也不属于重大资产重组。项目涉及金额未超过公司2019年度经审计的净资产总额的10%，在公司董事会决策权限范围内，无需经过股东大会审议。
公司独立董事及公司监事会均发表了同意的意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。
具体内容详见同日披露的《 证券代上码：市60公349司9上海翔港证包券简装称科：翔技港本公司董事会及使全体用董募事筹保集证资资本金公金告的置内公容换科股预技份先有投限公告编号告 公司 ：2017-009或者?重重大要上遗内海漏容翔，提港并示包对：装其科内容的真实性、准确性不和存完整在性任何承虚入假募记载投担个别及连、误项导目自11 带责性任陈。述募集等相集9资,金资2关6金管2法,规1到理85规和账.7定使时7。用间元的，未置监超换一、募集资金基本管过预情要6技个先求股况 月已》份，、投《有符入上合限募海《公集证上司资券市（金交公以投易司下资所监简项管目称经中 上市指的公公引自司司第筹）募2号资集拟—金资使—，金用本上管募次市理集置公办资换司法金距募》2股2交告事03务》票易12,,。所40所002二（同上10,、,,5国意08004090证，..万公券020股1司监元元，采督，人发管用民扣行理公除币价开委。发格上员发行为述行会费每资证方用股金式监2人8于向许,民52可社90币81会,[7921年公50.1021众74.0]7月公91元6元1开，80后8日发号述特殊募集普通资金合已伙）全审部存验放，并于出募集具资了金信专会户师管报字理。[募，行文集募件核准，并经上海证券公司首发次行公申开请发文行件股承票诺招募股集说资明金 全书投披资露项的目募情集况资金2投01部人资7]集到民金第资位币总Z金A，普额1净6已通为2额8经股5为号立（《信A验会股资计）报师资项目情况如下： 司关于拟使用部分募集资金增资控股子公司的公告》。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2021年2月25日
首页
微信公众号
证券之星APP
