证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2021-017
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
转股代码：191566 转股简称：翔港转股
上海翔港包装科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月20日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届监事会第二十六次会议的通知，本次会议为临时会议，采用现场结合通讯表决的方式进行，由公司监事会主席周艳召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一）审议《关于以公开发行可转换公司债券募集资金增资控股子公司的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会审核后认为：为进一步推动控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司的业务发展，增强其业务拓展的能力，公司拟使用募集资金向控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司增资，用于化妆品生产建设和研发检测中心项目，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
监事会同意公司使用募集资金向前述控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司增资人民币5000万元，本次增资后上海瑾亭化妆品有限公司注册资本将由原来的10,000万元增至15,000万元。增资后上海翔港包装科技股份有限公司在上海瑾亭化妆品有限公司的持股比例为98%，叶培强先生的持股比例为2%。
该投资项目不构成关联交易，也不属于重大资产重组的范畴，未超过公司2019年度经审计的净资产总额的10%，在公司董事会决策权限范围内，无需经过股东大会审议。
保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的意见。
具体内容详见同日披露的《证券代上码：市60公349司9上使海用翔募港证集包券资简装称金科：置翔技港换科股预技份先有投限入公公募告司编投号项：20本公 目17-自009或者重?重大要遗司内董上海漏，事并会及对全其内体容董事的筹保真实证资本金公告的内公容不告存在任何虚假记载、误导性陈述集1募19集资,资2金62管金,到1理85和账容.翔 性、准确7使时提7港用间元示包：的未，置装监超换科管过预要6技个先求股月已》份，、投《有符入上合限募海《公集证上司资券市（性金交公以和完投易司下资所监简整称性承担个别项上管目市指的公公引自司司第筹）募2号资集拟及连带—金资使—，金用本上管募责集任资。金等相关经一法中、国规募规集定。 次市理置公办换司法距募》股22交031票易2,,所0400210同,,,50意000证，0.万券849.公资事务所（特殊0普20股司监金元，督采基发管用本情，扣行公理除价开委况格发员1通元合人伙民）币审 为行会每证方股式监人许向民社可[2017]1688号文件核准，并经上海证券告》。上述募集资金已全部发。上存验行述，放费资于并用金出募28于具集,52资了90币81会,791年公.5201众4.07月公9元元1开，0后日发募，全行集募部人资集到民金资位币总金，普额净已通为额经股为立（信A会股计）师公二司、首发次行公申开请发文行件股承票诺招募股集说资明金书投披资信金项会专目户师情报管况字理。[2017]第ZA16285号《验资报露的募集资金投资项目情况如下： 司关于拟使用部分募集资金增资控股子公司的公告》。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
监 事 会
2021年2月25日
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