证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2021-010
聚光科技（杭州）股份有限公司
关于自愿披露《上海安谱实验科技股份有限公司第三届董事会
第七次会议决议公告》等相关事项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司关注到，本公司参股的上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称“安谱实验”）于2021年2月23日披露《第三届董事会第七次会议决议公告》，就本公司与坛墨质检科技股份有限公司（以下简称“坛墨质检”）之间是否存在利益输送等事项拟向本公司提出询问。现就相关事项澄清和说明如下。
第一，关于本公司与坛墨质检之间是否存在利益输送，有无向坛墨质检及其他安谱实验的竞争公司泄密。
本公司未对坛墨质检进行利益输送，未向坛墨质检及其他与安谱实验有竞争关系的企业泄露安谱实验的商业秘密。
第二，关于钟文明先生、彭敦亮先生是否违反了本公司关于保护被投资公司利益的规定。
钟文明先生和彭敦亮先生曾经为本公司的员工、曾经与本公司存在劳动关系。本公司与钟文明先生和彭敦亮先生签署有保密协议，规定其在本公司及分、子公
司任职时负有相关保密义务，在任职期间及离职后亦应当保守本公司及分、子公
司的相关商业秘密。
在钟文明先生和彭敦亮先生离职后，本公司并未授意其在坛墨质检任职或持股；在本公司与钟文明先生、彭敦亮先生解除劳动关系之后，钟文明先生及彭敦亮先生的个人行为并不代表本公司的行为。
第三，关于本公司实际控制人是否授意相关人员投资坛墨质检。
经询问本公司实际控制人，根据本公司实际控制人的回复，本公司实际控制人从未授意或联合相关人员直接或间接投资坛墨质检。
第四，关于安谱实验股东建议拒绝向本公司提供相关信息。
根据《公司法》第三十三条的规定，本公司作为安谱实验股东依法享有知情权，有权查阅、复制安谱实验章程、股东会会议记录、财务会计报告等相关信息，有权了解安谱实验的经营信息和财务状况。本公司作为安谱实验的重要股东，有权获悉安谱实验的相关信息。若安谱实验现任董事会或管理层拒绝提供相关信息，本公司将在法律框架范围内，保留采取各种措施维护本公司利益的权利。
第五，关于本公司是否为安谱实验控股股东事项的说明。
本公司于2020年12月31日公告的《关于出售控股子公司部分股权的进展公告》（公告编号：2020-071）中披露，“本次股权转让完成后，公司持有安谱实验的股权由55.36%降至30.19%，在安谱实验的5名董事会成员中本公司员工仅占1名。公司失去对安谱实验的实际控制权。安谱实验不再纳入公司合并报表范围。”
截至2020年12月30日，本公司持有安谱实验股权比例为30.19%，夏敏勇持有安谱实验股权比例为25.64%，广州德福二期股权投资基金（有限合伙）（以下简称“广州德福”）持有安谱实验股权比例为20%；本公司持股比例未超过50%，且前述各方持股比例较为接近。
根据本公司、广州德福、杭州青丘投资管理合伙企业（有限合伙）、安谱实验以及夏敏勇签署的《上海安谱实验科技股份有限公司股东协议》的相关约定，并根据2020年12月29日安谱实验2020年第六次临时股东大会的相关决议，安谱实验第三届董事会董事分别为夏敏勇、沈志希、严晨斌、曹大霖、何源，其中仅何源为本公司员工。
基于上述，本公司所持安谱实验股权未超过50%，夏敏勇、广州德福所持股权比例与本公司所持股权比例较为接近，本公司无法主导安谱实验的股东大会表决；并且，本公司所提名的董事会成员人数无法占全体董事半数以上，无法控制董事会表决，因此，本公司无法主导安谱实验相关活动，本公司不再具有对安谱实验的控制权。
第六，关于出售安谱实验部分股权对本公司2020年业绩影响的说明。
本公司于2021年1月29日 公告的《2020年年度业绩预告》（公告编号：2021-006）中披露“因出售上海安谱实验科技股份有限公司部分股份，增加本公司净利润约为3.63亿。”现补充说明如下：因在本公司出售安谱实验部分股权后，公司失去对安谱实验的实际控制权。安谱实验不再纳入公司合并报表范围。上述增加的净利润包括：处置安谱实验部分股权产生的投资收益，增加净利润约1.44亿；未出售股份按公允价值计量产生的投资收益，增加净利润约2.19亿。前述数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2020年度报告中详细披露。
聚光科技（杭州）股份有限公司
2021年2月25日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
