证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-021
深圳市中装建设集团股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为非公开发行限售股份，数量为14,117,647股，占公
司目前股本总额的1.96%；
2、本次限售股可上市流通日为2021年3月3日。
一、公司非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向
严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1219号），
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）采用询
价方式向王洪涛等 6 名交易对方非公开发行股票募集重组的配套资金,增发股份
于2020年9月3日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行股票完成后，公司股本由707,567,689股增加至721,685,336
股。自上述非公开发行股票上市后，公司回购股份 752.79 万股，回购后注销股
份23.95万股，回购后实施股权激励计划授予限制性股票728.84万股。截止本公
告日，公司总股本为721,445,836股，其中限售条件股份98,898,960股，占总股
本的13.71%；无限售流通股为622,546,876股，占总股本的86.29%。本次申请
解除限售的股份数量为14,117,647股，占公司总股本的1.96%。
二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况
王洪涛、邹瀚枢、梅棻、李雯睿、上海大正投资有限公司、广发证券资产管
理（广东）有限公司本次解锁股份为2020年7月经中国证券监督管理委员会证
监许可[2020]1219号文核准，公司采用询价方式向其非公开发行的股份。
1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺
本次非公开发行股票的认购投资者/投资机构王洪涛、邹瀚枢、梅棻、李雯
睿、上海大正投资有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司做出承诺：
“对于本人/本单位获购的中装建设本次发行的股票，自新增股份上市之日
起锁定6个月，如违反上述确认及承诺，承担相应的责任。”
2、股份锁定承诺的履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的
情况。
三、占用上市公司资金和违法违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东未发生占用公司资金的情形，公司也未发生对
其违规担保的情况。
四、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2021年3月3日。
2、本次解除限售股份为公司向上述6名投资者非公开发行的股份，数量为
14,117,647股，占公司目前股本总额的1.96%。
3、本次申请解除限售股份的承诺限售期为6个月。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
序 所持限售股 本次解除限 质押
号 股东名称 证券账户名称 份总数 售数量 股份
数量
1 上海大正投资有限 上海大正投资有限公司 1,920,768 1,920,768 -
公司
2 邹瀚枢 邹瀚枢 1,200,480 1,200,480 -
广发资管定增多策略1号集合资 2,184,874 2,184,874
广发证券资产管理 产管理计划
3 （广东）有限公司 广发资管定增多策略2号集合资 216,086 216,086 -
产管理计划
广发恒邦1号单一资产管理合同 1,200,480 1,200,480
4 梅棻 梅棻 4,801,920 4,801,920 -
5 王洪涛 王洪涛 1,440,576 1,440,576 -
6 李雯睿 李雯睿 1,152,463 1,152,463 -
合计 - 14,117,647 14,117,647 -
五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 （+，-）
股份数量（股） 比例 股份数量（股）股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 98,898,960 13.71% -14,117,647 84,781,313 11.75%
高管锁定股 56,349,562 7.81% 56,349,562 7.81%
首发后限售股 31,260,498 4.33% -14,117,647 17,142,851 2.38%
股权激励限售股 11,288,900 1.56% 11,288,900 1.56%
二、无限售流通股 622,546,876 86.29% +14,117,647 636,664,523 88.25%
三、总股本 721,445,836 100.00% 721,445,836 100.00%
六、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问太平洋证券股份有限公司认为，本次限售股份上市流
通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章
的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法
规、部门规章、有关规则和股东承诺；上市公司本次解除限售股份股东严格履行
了其在本次交易中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次
限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对中装建设本次限售
股份上市流通事项无异议。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2021年2月24日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
