证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2021-011
江苏云涌电子科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年2月24日
（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼
2层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,073,655
普通股股东所持有表决权数量 45,073,655
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 75.1227
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.1227
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席
本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,010,668 99.8602 61,987 0.1375 1,000 0.0023
2、议案名称：《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,010,668 99.8602 61,987 0.1375 1,000 0.0023
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,010,668 99.8602 61,987 0.1375 1,000 0.0023
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《关于公司 10,668 14.4837 61,987 84.1585 1,000 1.3578
<2021 年 限
制性股票激
励计划（草
案）>及其摘
要的议案》
2 《关于公司 10,668 14.4837 61,987 84.1585 1,000 1.3578
<2021 年 限
制性股票激
励计划实施
考核管理办
法>的议案》
3 《关于提请 10,668 14.4837 61,987 84.1585 1,000 1.3578
股东大会授
权董事会办
理股权激励
相关事宜的
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议案1、2、3属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东
或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2.本次股东大会会议议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：丁铮 冯川2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021年2月25日
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