证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2021-009
三生国健药业（上海）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年2月24日
（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司
会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 555,378,902
普通股股东所持有表决权数量 555,378,902
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 90.1279
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 90.1279
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长LOU JING主持。大会采取现场与网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 554,658,291 99.8702 720,611 0.1298 0 0.0000
2、议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 554,658,291 99.8702 720,611 0.1298 0 0.0000
3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 554,658,291 99.8702 720,611 0.1298 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 公 司 80,86 99.116 720,6 0.8833 0 0.0000
《2021年限制 6,468 7 11
性股票激励计
划（草案）》及
其摘要的议案
2 关 于 公 司 80,86 99.116 720,6 0.8833 0 0.0000
《2021年限制 6,468 7 11
性股票激励计
划实施考核管
理办法》的议
案
3 关于提请公司 80,86 99.116 720,6 0.8833 0 0.0000
股东大会授权 6,468 7 11
董事 会 办 理
2021年限制性
股票激励计划
相关事宜的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案一、二、三为特别决议议案，已获得本次股东大会有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次股东大会议案一、二、三对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所
律师：苗晨、高慧丹2、律师见证结论意见：
通过现场见证，国浩律师事务所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2021年2月25日
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