证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2021-018
雅本化学股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于2021年2月23日下午14:30在上海市浦东新区李冰路67弄4号公司会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2021 年 2 月 23 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于2021年2月23日上午9:15至下午15:00期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计13人，代表有表决权的股份数为235,992,880股，占雅本化学股份总数的24.4981%。其中，参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股份235,669,352股，占公司股份总数的24.4646%；参加网络投票的股东及股东代表8人，代表股份323,528股，占公司股份总数的
0.0336%。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意235,991,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,728股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,238,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9761％；反对1,728股，占出席会议中小股东所持股份的0.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
总表决情况：
同意235,991,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,728股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,238,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.9761％；反对1,728股，占出席会议中小股东所持股份的0.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、备查文件
1、雅本化学股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫(上海)律师事务所关于雅本化学股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二一年二月二十四日
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