证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2021-006
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年2月22日
（二）股东大会召开的地点：深圳市海目星激光智能装备股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,918,601
普通股股东所持有表决权数量 65,918,601
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 32.9593
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 32.9593
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投票
和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，庄任艳、章月洲、杨文杰因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书钱智龙先生出席了本次会议，其他高级管理人员除李营因工作原
因未出席，其他人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增
加实施主体和地点的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 65,897,730 99.9683 20,871 0.0317 0 0.0000
2、议案名称：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 65,897,730 99.9683 20,871 0.0317 0 0.0000
3、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 65,897,730 99.9683 20,871 0.0317 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于调整首 276,930 92.9916 20,871 7.0084 0 0.0000
次公开发行
股票募集资
金投资项目
部分实施内
容并增加实
施主体和地
点的议案
2 关于使用募 276,930 92.9916 20,871 7.0084 0 0.0000
集资金向全
资子公司增
资以实施募
投项目的议
案
3 关于向银行 276,930 92.9916 20,871 7.0084 0 0.0000
申请综合授
信额度的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1,2,3为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：詹程、张晓枫2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会
2021年2月23日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
