证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2021-016
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年3月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月12日14点30分
召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月12日
至2021年3月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金金额及用途 √
2.09 本次非公开发行股票前滚存利润的安排 √
2.10 本次非公开发行股票决议有效期 √
3 关于公司非公开发行股票预案的议案 √
4 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析 √
报告的议案
5 关于公司签订《附条件生效的非公开发行股票认购协 √
议》的议案
6 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 √
7 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、 √
采取填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司制定未来三年（2021年-2023年）股东回报 √
规划的议案
9 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 √
本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于提请股东大会审议批准山东国惠投资有限公司免 √
于以要约方式增持公司股份的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届董事会第十五次会议、十届监事会第八次会议审议通
过，内容详见上海证券交易所网站。2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、113、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、114、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、9、10、11
应回避表决的关联股东名称：山东国惠投资有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600784 鲁银投资 2021/3/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间及地点
登记时间：2021年3月11日
上午9：00-11：00，下午1：00-5：00
登记地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层办公室
六、 其他事项
联系地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层
联系电话：0531-59596777 传真：0531-59596767
邮编：250101 联系人：孟祥波、刘晓志
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021年2月21日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁银投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3
月12日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行
性分析报告的议案
5 关于公司签订《附条件生效的非公开发行股票
认购协议》的议案
6 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响
分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司制定未来三年（2021年-2023年）股
东回报规划的议案
9 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于提请股东大会审议批准山东国惠投资有限
公司免于以要约方式增持公司股份的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
