证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2021-020
湛江国联水产开发股份有限公司
关于补充确认公司与河南大张实业有限公司
2020年关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司与河南大张实业有限公司长期保持紧密合作关系，2020年全年公司向河南大张实业有限公司（以下简称“大张实业”）及其关联公司出售商品2,183.54万元。为进一步加强双方业务合作，大张实业实际控制人之妹妹张新华于2020年11月14日
通过协议转让的方式受让了公司5%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》相关规定，大张实业及其关联方为公司的关联人。2020年全年公司与大张实
业及其关联方业务往来确认为关联交易。
（二）2021年2月19日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认公司与河南大张实业有限公司2020年关联交易的议案》，且独立董事对该事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。
（三）大张实业控制人之妹妹张新华女士持有公司5%的股份。大张实业属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（五）本次关联交易在公司董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联人基本情况及关联关系
公司名称：河南大张实业有限公司
注册地址：洛阳市涧西区武汉路南段
注册资本：29,000万人民币
经营范围：农产品、水果、蔬菜、针纺织品、服装鞋帽、日用品百货、日化用品、日用杂品、五金、电器、珠宝首饰的销售；家电安装及售后服务；柜台租赁；仓储服务；预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健品的销售（凭有效许可证经营）；食品生产及销售；卷烟、雪茄烟零售（凭有效许可证经营）；国内版出版物的销售；医疗器械的销售（凭有效许可证经营）；停车场管理服务；道
路货物运输（凭有效许可证经营）；餐饮管理；餐饮服务（凭有效许可证经营）；从
事货物或技术进出口业务。
与上市公司关联关系：持股5%以上自然人的关联法人
河南大张实业有限公司（以下简称“大张实业”）是全国知名的零售品牌企业，是一家在全国拥有60多家商业网点的零售连锁企业，是全国连锁百强、河南连锁十强的商业企业，也是全国超市精英联盟保亭会的会长单位。保亭会以区域性商超连锁为主，会员57家，门店数量2000多家，覆盖全国22省份。
大张实业不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
上述关联交易参照市场价格协商确定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易主要内容
2020年全年公司向大张实业及其关联公司出售商品2,183.54万元。
五、2021年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易情况
2021年2月19日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年度日常性关联交易额度预计的议案》，公司预计与关联方大张实业发生关联交易额度为10,000万元。2021年初至披露日，公司与大张实业及其关联公司发生业务往来共计455万元。
六、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项是公司经营发展需要，有利于保障公司业务拓展和渠道下沉，为公司向大张实业销售商品的正常业务往来，不存在损害公司和全体股东、特别是
中小股东利益的情形。
七、独立董事意见
公司独立董事对上述事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表为河南大张实业有限公司的关联方成为公司持股5%以上的股东后，公司对前期形成的交易进行关联交易追认，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意补充确认本次关联交易事项。
八、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次关联交易是公司经营发展需要。该关联交易为公司向大张实业销售商品的正常业务往来，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会一致同意公司补充确认本次关联交易事项。
九、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2021年2月19日
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