航亚科技:关于变更董事会秘书及聘任财务总监的公告

来源:巨灵信息 2021-02-20 00:00:00
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证券代码:688510 证券简称:航亚科技 公告编号:2021-003
    
    无锡航亚科技股份有限公司
    
    关于变更董事会秘书及聘任财务总监的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    
        无锡航亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月19日召开
    的第二届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》、《关于变更
    董事会秘书的议案》,同意聘任黄勤女士为公司财务总监,同时黄勤女士因职务
    调整原因辞去公司董事会秘书职务,董事会同意聘任卫喆先生为公司董事会秘书,
    任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄勤女士、卫
    喆先生简历见附件。
        公司独立董事发表独立意见认为:黄勤女士具有良好的职业道德和个人品质、
    具备履行公司财务总监职责所必须专业知识和工作经验,能够胜任财务总监的工
    作。卫喆先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员
    的任职资格,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行公司
    董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验,能够胜任董事会秘书的工作。未
    发现黄勤女士、卫喆先生有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况,以及
    被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形;符合《上市公司治理准则》、
    《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,且提名、
    聘任程序合法、有效。公司独立董事一致同意聘任黄勤女士为公司财务总监、卫
    喆先生为公司董事会秘书。
        公司董事会秘书联系方式如下:
        电话:0510-81893698
        传真:0510-85365335
        邮箱:IRM@hyatech.cn
        办公地址:无锡市新东安路35号
        特此公告。
    
    
    无锡航亚科技股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2021年02月19日
    
    附:卫喆先生、黄勤女士简历
    
    卫喆先生,1984年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,流体力学专业硕士。2010年8月至2015年3月任中国航发商发公司航空发动机工程师;2015年3月至2016年3月任中泰证券研究所军工行业研究员;2016年3月至2018年11月任招商证券研究所军工行业研究员;2018年11月至2020年7月任华创证券研究所军工行业首席研究员;2020年7月至今任公司证券事务代表。
    
    卫喆先生未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。
    
    黄勤女士,1966年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业硕士。1988年8月至1992年7月,任化工部涂料化工研究院工程师;1992年8月至2001年6月,任无锡市惠丰精细化工厂常务副厂长;2002年2月至2010年2月,任无锡美诺特殊印刷器材有限公司总经理;2011年2月至2012年12月,任无锡通宇自控设备厂副总经理;2013年1月至今,历任公司财务总监、董事会秘书、副总经理职务。
    
    黄勤女士直接持有公司3.19%的股份,通过无锡华航科创投资中心(有限合伙)间接持有公司0.15%的股份,通过华泰航亚科技家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司0.02%的股份,为公司实际控制人严奇的一致行动人;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公
    
    司董事、监事和高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。

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