海优新材:2021年第一次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2021-02-20 00:00:00
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证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2021-007
    
    上海海优威新材料股份有限公司
    
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有被否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一)股东大会召开的时间:2021年2月19日
    
    (二)股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1
    
    幢A楼909室,公司会议室
    
    (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
    
    其持有表决权数量的情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                      14
     普通股股东人数                                                     14
     2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        39,930,024
     普通股股东所持有表决权数量                                 39,930,024
     3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比         47.5244
     例(%)
     普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         47.5244
    
    
    (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长李晓昱女士主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等的规定。
    
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事9人,现场结合通讯出席9人;
    
    2、公司在任监事3人,现场结合通讯出席3人;
    
    3、董事长、董事会秘书李晓昱出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次
    
    会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一)非累积投票议案
    
    1、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
                                同意              反对           弃权
          股东类型          票数     比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                                          (%)           (%)
     普通股              39,929,324  99.9982    700  0.0018       0      0
    
    
    (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
    
      议案     议案名称          同意            反对            弃权
      序号                  票数  比例(%)票数  比例(%) 票数  比例(%)
     1      关于使用部分   253,7  99.7248    700  0.2752%      0         0
            超募资金永久      00        %
            补充流动资金
            的议案
    
    
    (三)关于议案表决的有关情况说明
    
    本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所
    
    律师:张骐、薛洁琼2、律师见证结论意见:
    
    本所律师认为,贵公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
    
    特此公告。
    
    上海海优威新材料股份有限公司董事会
    
    2021年2月20日

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