证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2021-007
上海海优威新材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年2月19日
（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1
幢A楼909室，公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,930,024
普通股股东所持有表决权数量 39,930,024
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 47.5244
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.5244
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯出席9人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、董事长、董事会秘书李晓昱出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,929,324 99.9982 700 0.0018 0 0
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于使用部分 253,7 99.7248 700 0.2752% 0 0
超募资金永久 00 %
补充流动资金
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：张骐、薛洁琼2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2021年2月20日
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