证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2021-007
青岛高测科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年2月19日
（二）股东大会召开的地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路66号高测股份
A栋培训中心会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 84,588,042
普通股股东所持有表决权数量 84,588,042
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 52.2627
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 52.2627
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《青岛高测科技股份有限公司章程》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书尚华先生出席会议，公司非董事高级管理人员张秀涛先生列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于在四川乐山投资建设光伏大硅片研发中心及智能制造示范
基地项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 84,588,042 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1为普通决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权
总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭恩颖、王智2、律师见证结论意见：本所律师认为，青岛高测科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公 司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
2021年2月20日
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