证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-008
广东聚石化学股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年2月19日
（二）股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6
广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,223,501
普通股股东所持有表决权数量 48,223,501
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 51.6680
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 51.6680
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持本次会议
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监伍洋先生现场出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,223,501 100 0 0 0 0
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于使用部 1,570,451 100 0 0 0 0
分超募资金永
久补充流动资
金的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的二分之一以上通过。
2、上述议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：许家武、徐施峰2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021年2月19日
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