证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2021-004
债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2021年2月18日召开了第九届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。由于部分子公司此前的授信担保已经到期等原因，为支持各子公司提高资金利用率，更好地利用银行信贷资金提升竞争力，现公司拟为相关子公司持续提供授信担保。根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司、安徽南玻新能源材料科技有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司及为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司合计等值不超过141,224万元人民币及328万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及同意公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币 6,750万元，期限不超过 1 年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005年10月26日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：何进
注册资本：48,000万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位: 元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
资产总额 1,360,397,614 1,201,770,039
所有者权益合计 809,470,485 805,281,424
2020年1-9月 2019年年度
营业收入 867,487,668 1,132,495,470
营业利润 133,143,128 141,508,440
净利润 114,779,062 122,877,780
2、安徽南玻新能源材料科技有限公司
成立日期：2020年2月5日
注册地点：安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁现代产业园凤港路1号
法定代表人：康正辉
注册资本：15,000万人民币
经营范围：研发、制造、销售新能源发电关键材料或成套设备（光伏、光热、光电封装材料基片和深加工产品、光电建筑一体化发电设备、光伏发电设备的功能性材料）；开发、生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃：太阳能超白电子玻璃、优质超白压花玻璃、优质压花玻璃、优质着色压花玻璃、电子平板显示玻璃、薄膜电池导电玻璃、在线镀膜镀釉玻璃等玻璃基片及深加工产品）；提供有关新能源玻璃封装材料的工程技术、生产技术及设备技术的咨询与服务；设立研发机构，研究和开发特种玻璃、光伏发电关键设备、功能性新材料；自营和代理货物或技术进出口业务。
主要财务指标：安徽南玻新能源材料科技有限公司成立于2020年2月，无2019年财务数据。
单位: 元
项目 2020年9月30日
资产总额 11,818,584
所有者权益合计 5,392,022
2020年1-9月
营业收入 0
营业利润 -6,143,870
净利润 -4,607,978
3、吴江南玻玻璃有限公司
成立日期：2009年9月28日
注册地点：江苏省吴江经济开发区
法定代表人：何进
注册资本：56,504万元人民币
经营范围：生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。
主要财务指标
单位: 元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
资产总额 1,734,802,281 1,603,417,378
所有者权益合计 820,891,070 1,071,447,837
2020年1-9月 2019年年度
营业收入 1,194,735,627 1,594,296,478
营业利润 210,785,551 187,711,190
净利润 182,883,509 160,859,577
4、天津南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2006年09月26日
注册地点：天津新技术产业园区武清开发区泉丰路12号
法定代表人：赵习军
注册资本：33,600万元人民币
经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位: 元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
资产总额 919,434,147 847,450,363
所有者权益合计 624,240,391 566,873,378
2020年1-9月 2019年年度
营业收入 594,163,274 803,383,317
营业利润 67,111,173 103,070,426
净利润 57,367,012 88,116,551
5、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
成立日期：2006年10月27日
注册地点：江苏省吴江经济开发区
法定代表人：赵习军
注册资本：32,000万元人民币
经营范围：生产和销售深加工玻璃
主要财务指标
单位: 元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
资产总额 832,601,016 821,287,489
所有者权益合计 497,090,384 554,182,040
2020年1-9月 2019年年度
营业收入 645,037,533 807,053,981
营业利润 81,550,845 96,625,751
净利润 70,559,317 83,821,772
6、成都南玻玻璃有限公司
成立日期：2004年07月02日
注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号
法定代表人：何进
注册资本：26,000万人民币元
经营范围：生产和销售各种特种玻璃
主要财务指标
单位: 元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
资产总额 1,082,157,316 844,029,552
所有者权益合计 715,970,481 546,952,653
2020年1-9月 2019年年度
营业收入 839,164,133 1,072,080,856
营业利润 195,908,676 163,678,120
净利润 169,017,829 139,431,223
7、四川南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014年1月6日
注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段16号
法定代表人：赵习军
注册资本：18,000万元人民币
经营范围：生产和销售节能玻璃
主要财务指标
单位: 元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
资产总额 552,422,942 535,550,287
所有者权益合计 303,461,555 311,684,089
2020年1-9月 2019年年度
营业收入 511,906,343 529,739,431
营业利润 74,225,320 43,365,463
净利润 63,087,196 38,106,456
8、河北南玻玻璃有限公司
成立日期：2007年12月06日
注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南
法定代表人：卢文辉
注册资本：4806.6万美元
经营范围：开发、生产各种特种玻璃
主要财务指标
单位: 元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
资产总额 1,060,264,563 870,629,611
所有者权益合计 666,067,671 572,521,444
2020年1-9月 2019年年度
营业收入 640,216,984 860,035,303
营业利润 110,754,166 104,091,097
净利润 93,546,226 91,827,037
9、河北视窗玻璃有限公司
成立日期：2010年11月04日
注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南
法定代表人：何进
注册资本：24300万元人民币
经营范围：生产和销售各种超薄电子玻璃
主要财务指标
单位: 元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
资产总额 400,353,064 385,800,804
所有者权益合计 376,806,733 340,873,534
2020年1-9月 2019年年度
营业收入 142,935,009 160,045,172
营业利润 41,565,674 28,109,336
净利润 35,933,200 24,552,181
10、东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期：2005年10月25日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：赵习军
注册资本：24,000万元人民币
经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位: 元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
资产总额 1,026,452,410 926,605,824
所有者权益合计 541,903,301 457,634,647
2020年1-9月 2019年年度
营业收入 831,829,613 1,059,498,565
营业利润 99,515,640 118,732,815
净利润 84,268,656 104,071,917
11、咸宁南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014年03月18日
注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园
法定代表人：赵习军
注册资本：21,500万元人民币
经营范围：生产和销售节能玻璃
主要财务指标
单位: 元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
资产总额 583,240,843 627,225,163
所有者权益合计 339,564,969 305,283,906
2020年1-9月 2019年年度
营业收入 348,492,694 486,091,586
营业利润 39,694,037 53,084,546
净利润 34,281,064 45,806,421
12、宜昌南玻光电玻璃有限公司
成立日期：2010年11月11日
注册地点：宜昌市猇亭区金岭路69号
法定代表人：何进
注册资本：贰亿元整
经营范围：开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等
主要财务指标
单位: 元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
资产总额 489,523,181 456,713,603
所有者权益合计 439,966,179 395,958,145
2020年1-9月 2019年年度
营业收入 176,526,077 162,909,790
营业利润 50,409,063 33,892,894
净利润 44,008,033 29,027,035
13、南玻（香港）有限公司
成立日期：2002年12月04日
注册地点：香港干诺道西144-151号成基商业中心3806室
法定代表人：卢文辉
注册资本：8,644 万元港币
经营范围：产品的境外销售和服务业务
主要财务指标
单位: 元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
资产总额 1,523,980,347 1,295,678,828
所有者权益合计 1,232,481,433 1,161,721,256
2020年1-9月 2019年年度
营业收入 503,337 116,363,128
营业利润 92,884,990 110,843,170
净利润 92,884,990 111,127,540
三、担保的主要内容
1、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在恒生银行（中国）有限公司东莞分行金额不超过人民币5,000万元、美元328万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
2、为全资子公司安徽南玻新能源材料科技有限公司在汇丰银行（中国）有限公司合肥分行金额不超过人民币20,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；
3、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司苏州分行金额不超过人民币 15,000 万元的融资额度提供不可撤销的连带责任担保，其中10,000万元的担保期限不超过4年、5,000万元的担保期限不超过1年；
4、为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司天津分行金额不超过人民币7,000万元为期不超过4年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；
5、公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币 6,750万元，期限不超过 1 年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。
6、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司苏州分行和中国农业银行股份有限公司吴江分行合计金额不超过人民币12,400万元为期不超过5年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
7、为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
8、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行金额不超过人民币5000万元为期1年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；
9、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
10、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在宁波银行股份有限公司苏州分行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；
11、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在平安银行股份有限公司深圳分行金额不超过人民币5,000万元为期5年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
12、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在中国光大银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币3,000万元为期1年的融资额度按照公司60.8%的持股比例在1,824万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保；
13、为全资子公司四川南玻节能玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司成都双流支行金额不超过人民币5,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
14、为全资子公司河北南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司廊坊安次区支行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
15、为全资子公司河北视窗玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司永清县支行金额不超过人民币3,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
16、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江分行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；
17、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳分行南山支行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
18、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江分行金额不超过人民币7,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保；
19、为全资子公司咸宁南玻节能玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司咸宁温泉支行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
20、为全资子公司天津南玻节能玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司天津武清支行金额不超过人民币5,000万元为期不超过1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述子公司提供不可撤销连带责任担保。
2、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司60.8%的股权。
3、公司为宜昌南玻光电玻璃有限公司按持有权益比例进行担保。
4、除宜昌南玻光电玻璃有限公司外，上述其他子公司均为南玻集团百分之百持股的全资子公司。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币83,472万元，占2019年末归属母公司净资产949,559万元的8.79%，占总资产1,820,124万元的4.59%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月十九日
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