南 玻A:董事会议事规则修改对照表

来源:巨灵信息 2021-02-19 00:00:00
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    中国南玻集团股份有限公司
    
    董事会议事规则修改对照表
    
     序号    类型      原《董事会议事规则》条款      修订后《董事会议事规则》条款
                         第三十二条  董事会由九名        第三十二条  董事会由九名董
                     董事组成,设董事长一人,设副董 事组成,设董事长一人。
       1     修订   事长一人。                          董事会应具备合理的专业结
                         董事会应具备合理的专业结   构,董事会成员应具备履行职务所
                     构,董事会成员应具备履行职务所 必需的知识、技能和素质。
                     必需的知识、技能和素质。
                         第三十三条  董事会行使下        第三十三条  董事会行使下列
                     列职权:                       职权:
                        (一)召集股东大会,并向股      (一)召集股东大会,并向股
                        东大会报告工作;                东大会报告工作;
                        (二)执行股东大会的决议;      (二)执行股东大会的决议;
                        (三)决定公司的经营计划、      (三)决定公司的经营计划、
                        投资方案以及在股东大会闭会      投资方案以及在股东大会闭会
                        期间对以下事项行使职权:        期间对以下事项行使职权:
       2     修订       (1)。。                       (1)。。
                        (2)。。                       (2)。。
                        (3)。。                       (3)。。
                        (4)。。                       (4)。。
                        (5)。。                       (5)。。
                        (6)。。                       (6)。。
                          上述事项中《公司法》等有       上述事项中《公司法》等有关
                     关法律法规以及上市规则规定必   法律法规以及上市规则规定必须由
                     须由股东大会审议通过的事项除   股东大会审议通过的事项除外。董
                     外。董事会可在上述权限范围内将 事会可在上述权限范围内将部分职
     序号    类型      原《董事会议事规则》条款      修订后《董事会议事规则》条款
                     部分职权授予董事长行使。董事长 权授予董事长行使。
                     可将董事会授权的部分职权转授
                     权给副董事长行使。
                         第三十九条  董事长的选举        第三十九条  董事长的选举权
                     权和罢免权由董事会唯一行使,其 和罢免权由董事会唯一行使,其他
                     他任何机构和个人不得非法干涉   任何机构和个人不得非法干涉董事
       3     修订   董事会对董事长的选举和罢免工    会对董事长的选举和罢免工作。
                     作。                               董事长由全体董事过半数选举
                         董事长和副董事长由全体董   产生或罢免,每届任期三年,可连
                     事过半数选举产生或罢免,每届任 选连任。
                     期三年,可连选连任。
                         第四十三条  董事长不能履        第四十三条  董事长不能履行
                     行职务或者不履行职务时,由副董 职务或者不履行职务时,由半数以
       4     修订   事长履行职务;副董事长不能履行  上董事共同推举一名董事履行职
                     职务或者不履行职务时,由半数以 务。
                     上董事共同推举一名董事履行职
                     务。
                         第五十五条  董事议事通过        第五十五条  董事议事通过董
                     董事会议形式进行。董事会议由董 事会议形式进行。董事会议由董事
                     事长(或由董事长授权的其他董   长(或由董事长授权的其他董事)
       5     修订   事)负责召集和主持。董事长不能  负责召集和主持。董事长不能履行
                     履行职务或不履行职务时,由副董 职务或者不履行职务时,由半数以
                     事长主持,副董事长不能履行职务 上董事共同推举一名董事履行职
                     或者不履行职务时,由半数以上董 务。
                     事共同推举的一名董事主持。
    
    
    中国南玻集团股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇二一年二月十九日
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