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董事会议事规则修改对照表
序号 类型 原《董事会议事规则》条款 修订后《董事会议事规则》条款
第三十二条 董事会由九名 第三十二条 董事会由九名董
董事组成，设董事长一人，设副董 事组成，设董事长一人。
1 修订 事长一人。 董事会应具备合理的专业结
董事会应具备合理的专业结 构，董事会成员应具备履行职务所
构，董事会成员应具备履行职务所 必需的知识、技能和素质。
必需的知识、技能和素质。
第三十三条 董事会行使下 第三十三条 董事会行使下列
列职权： 职权：
（一）召集股东大会，并向股 （一）召集股东大会，并向股
东大会报告工作； 东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划、 （三）决定公司的经营计划、
投资方案以及在股东大会闭会 投资方案以及在股东大会闭会
期间对以下事项行使职权： 期间对以下事项行使职权：
2 修订 （1）。。 （1）。。
（2）。。 （2）。。
（3）。。 （3）。。
（4）。。 （4）。。
（5）。。 （5）。。
（6）。。 （6）。。
上述事项中《公司法》等有 上述事项中《公司法》等有关
关法律法规以及上市规则规定必 法律法规以及上市规则规定必须由
须由股东大会审议通过的事项除 股东大会审议通过的事项除外。董
外。董事会可在上述权限范围内将 事会可在上述权限范围内将部分职
序号 类型 原《董事会议事规则》条款 修订后《董事会议事规则》条款
部分职权授予董事长行使。董事长 权授予董事长行使。
可将董事会授权的部分职权转授
权给副董事长行使。
第三十九条 董事长的选举 第三十九条 董事长的选举权
权和罢免权由董事会唯一行使，其 和罢免权由董事会唯一行使，其他
他任何机构和个人不得非法干涉 任何机构和个人不得非法干涉董事
3 修订 董事会对董事长的选举和罢免工 会对董事长的选举和罢免工作。
作。 董事长由全体董事过半数选举
董事长和副董事长由全体董 产生或罢免，每届任期三年，可连
事过半数选举产生或罢免，每届任 选连任。
期三年，可连选连任。
第四十三条 董事长不能履 第四十三条 董事长不能履行
行职务或者不履行职务时，由副董 职务或者不履行职务时，由半数以
4 修订 事长履行职务；副董事长不能履行 上董事共同推举一名董事履行职
职务或者不履行职务时，由半数以 务。
上董事共同推举一名董事履行职
务。
第五十五条 董事议事通过 第五十五条 董事议事通过董
董事会议形式进行。董事会议由董 事会议形式进行。董事会议由董事
事长（或由董事长授权的其他董 长（或由董事长授权的其他董事）
5 修订 事）负责召集和主持。董事长不能 负责召集和主持。董事长不能履行
履行职务或不履行职务时，由副董 职务或者不履行职务时，由半数以
事长主持，副董事长不能履行职务 上董事共同推举一名董事履行职
或者不履行职务时，由半数以上董 务。
事共同推举的一名董事主持。
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董 事 会
二〇二一年二月十九日
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