中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

来源:巨灵信息 2021-02-19 00:00:00
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    证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2021-007
    
    中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
    
    第一届监事会第八次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第八次会议通知于2021年2月10日以邮件和送达方式发出,会议于2021年2月15日在北京以通讯表决的方式召开。会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    经会议有效审议表决形成决议如下:
    
    (一) 通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
    
    同意公司注册资本由 150,000 万元变更为 168,000 万元, 公司股份总数由150,000万股变更为168,000万股;同意公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”;同意修订《公司章程》。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    (二)通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
    
    同意聘请具备证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,审计费用为145.5万元。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    特此公告。
    
    中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会
    
    2021年2月19日
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