证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2021-007
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第八次会议通知于2021年2月10日以邮件和送达方式发出，会议于2021年2月15日在北京以通讯表决的方式召开。会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
(一) 通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
同意公司注册资本由 150,000 万元变更为 168,000 万元, 公司股份总数由150,000万股变更为168,000万股；同意公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”；同意修订《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)通过了《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
同意聘请具备证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计费用为145.5万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会
2021年2月19日
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