证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2021- 012
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2021年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021年3月2日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605199 葫芦娃 2021/2/23
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”)于 2021 年 2月10日公告了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，因公司董监高工作行程安排与本次股东大会会议召开时间有冲突，为便于董监高参加股东大会，更好的与股东交流，以及为进一步做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，减少人员频繁流动，公司现将本次股东大会的会议地点变更为：广西省壮族自治区南宁市防城港路10号广西维威制药有限公司会议室。
同时，特提醒参加公司2021年第一次临时股东大会人员做好个人防护工作，疫情中高风险地区人员需提供核酸检测报告参会。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2021年2月10日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021年3月2日14点00分
召开地点：广西省壮族自治区南宁市防城港路 10 号广西维威制药有限公司
会议室2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月2日
至2021年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司2021年度非公开发行股票方案的议 √
案
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量及用途 √
2.08 上市地点：上海证券交易所 √
2.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排 √
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限 √
3 关于公司2021年度非公开发行股票预案的议 √
案
4 关于公司2021年度非公开发行股票募集资金 √
使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的 √
议案
6 关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红 √
回报规划的议案
7 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险 √
提示及填补回报措施的议案
8 关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于 √
2021年度非公开发行股票摊薄即期回报采取
填补措施的承诺的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 √
公开发行股票相关事宜的议案
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2021年2月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
海南葫芦娃药业集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行股
票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发
行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 上市地点：上海证券交易所
2.09 本次非公开发行股票前的滚
存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的
有效期限
3 关于公司2021年度非公开发
行股票预案的议案
4 关于公司2021年度非公开发
行股票募集资金使用可行性
分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用
情况的专项报告的议案
6 关于公司未来三年（2021-
2023年）股东分红回报规划
的议案
7 关于公司非公开发行股票摊
薄即期回报的风险提示及填
补回报措施的议案
8 关于公司控股股东、董事、
高级管理人员关于2021年度
非公开发行股票摊薄即期回
报采取填补措施的承诺的议
案
9 关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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