证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2021-007
华东医药股份有限公司
九届临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议的通知于2021年2月2日以传真、电子邮件的方式送达各位董事，于2021年2月10日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次董事会就以下议案进行了审议，经书面或传真方式表决，通过决议如下：审议通过公司《关于收购境外公司股权的议案》。
1、同意由公司全资子公司英国Sinclair Pharma Limited（以下简称“Sinclair”）与西班牙Cocoon Business Investment, S.L.U.（以下简称“Cocoon”）签署股权收购协议，Sinclair通过支付6500万欧元股权对价款及最高不超过 2000 万欧元销售里程碑付款，收购 Cocoon持有的西班牙能量源型医美器械公司 High Technology Products,S.L.U.100%股权。（详见公司同日发布的《关于收购境外公司股权的
公告》公告编号：2021-008）
2、独立董事已就本次交易发表了独立意见。
3、同意授权Sinclair董事长代表公司对外签署本次股权收购协议涉及的相关法律文书。
同意：9 票，反对：0 票，弃权 0 票。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2021年2月17日
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