证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2021-009
江苏联瑞新材料股份有限公司
关于调整董事会部分专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开第三届董事会第六次会议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。会议全票审议通过了《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》，具体情况如下：
一、调整董事会部分专门委员会成员
鉴于公司2021年第二次临时股东大会选举潘东晖先生为公司第三届董事会独立董事及原独立董事杨东涛女士的辞职，为了保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会同意对下设的提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。
第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会调整情况如下：
调整前：
名称 委员名单 主任委员
提名委员会 鲁瑾、李晓冬、杨东涛 鲁瑾
薪酬与考核委员会 杨东涛、李晓冬、鲁春艳 杨东涛
调整后：
名称 委员名单 主任委员
提名委员会 鲁瑾、李晓冬、潘东晖 鲁瑾
薪酬与考核委员会 李晓冬、鲁春艳、潘东晖 李晓冬
除上述调整外，公司第三届董事会审计委员会、战略委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2021年2月10日
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