证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2021-007
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于调整公司董事会专门委员会委员组成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年2月9日以通讯的方式召开。会议通知已于2021年2月5日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》。根据公司业务发展需要及相关制度要求，董事会同意对下设的提名委员会、薪酬与考核委员会的委员组成进行调整，调整后的成员如下：
一、提名委员会
肖国亮（召集人）、方同华、崔少华
二、薪酬与考核委员会
肖国亮（召集人）、崔少华、方同华
以上委员任期均与第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2021年2月10日
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