香性或港完交易整性及亦結不算所發表有任限公何聲司明及，香並港聯明確合交表示易所，概有限不對公因司對本本公告公告全的部或內容任概何部不負份內責容，對而其產準生確或
因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Lanzho蘭u Z州h莊ua園ng牧y場ua股n份Pa有stu限r公e C司o., Ltd.*
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：1533）
持總續採關購連協交議易獨立獨股立東董的事獨委立員財會務及顧問總採購協議
有茲提關述批該准公本告公，司其20中21董年事度會日宣常佈關，連於交2易02預1年計1的月決15議日案舉，行同的意董與事天會牧會乳議業上進，行董的事交會易通。過了於
業20訂21立年總2月採9購日協，議本。公司就截至2021年12月31日止年度可能向天牧乳業採購原奶而與天牧乳
上市規則的涵義
肅誠省如農本墾公資司產日認期購為了203270,年93112,6月652股2日A內股容，有分關別（約其佔中(包i)已括發）非行公A開股發總行數A的股19的.1％公；告以所及載(i，i)已甘
此發，行根A股據及上市H股規總則數第的141A6章.2％，。天天牧牧乳乳業業為為本甘公肅司省關農連墾人資士產的控聯股繫公人司。的總同採系購附協屬議項公下司擬。進因
行的交易根據上市規則第14A章構成本公司的持續關連交易。
* 僅供識別
由第1於4A總章採，購總協採議購相協關議年項度下採擬購進上行限的之持一續項關或連多交項易適須用遵百守分申比報率、超公過告5及%，獨故立根股據東上之市批規准規則
定。
一財份務載顧有問（致其獨中立包董括事）(委i)員總會採及購獨協議立之股詳東情之；意(見ii)函獨件立；董及事(委iv)員臨會時之股推東薦大建會議通函告件之；通(i函ii)將獨根立
據上市規則於2021年3月2日或之前寄發予股東。
茲過了提有述關該批公准告本，公其司中2董02事1年會度宣日佈常，關於連20交21易年預1月計1的5日決舉議行案的，本同公意司與董天事牧會乳會業議進上行，的董交事易會。於通
2訂0立21總年採2月購9協日議，。本總公採司購就協截議至的20主21要年條12款月載31列日如止下年：度可能向天牧乳業採購原奶而與天牧乳業
總採購協議
日期 ： 2021年2月9日
訂約方 : (1) 本公司（為其自身及代表其附屬公司）；及
(2) 天牧乳業
期限 ：自2021年2月9日至2021年12月31日。
先決條件 ：於臨時股東大會上獲取獨立股東批准
標的事項 ：總總採採購購協協議議，為本一份集規團同管意本集向團天牧向乳天業牧乳採購業採原奶購原，而奶天的牧總協乳議業。同意根據向
本集團出售原奶。
本會訂集明團與每項天採牧購乳業的價將格按季及數度量就，每惟項採相關購訂訂單立單的獨條的款須採購與訂總單採，購協其議中
一致。
定價政策 ：自原相奶同的或價類格似將產根品據的現至行少市三場名價獨格立按第以三下方各供項應釐商定獲：得[(的i)比價較格同；期及
業(ii)參經與考者慮就行長業期內原的奶原供奶應供收應取後的，市定場期價對格甘進肅行省市及場寧評夏估地。區其他行
作集為團一與般天原牧則乳業，根每據份採一購般訂商單業條的條款款經（公包平括磋價商格後及協支定付，條向款本）集將團由提本
者供。的條款將不得遜於獨立第三方就相同或類似產品向本集團所提供
支付條款 ：如本集團與天牧乳業訂立的季度採購訂單所載。
歷史金額
本交易集。團截向至天2牧02乳0年業1採2月購3原1日奶止的四交個易月始，於本20集20團年向9月天，牧在乳此業之採前購本原公奶司的歷未史與金天額牧載乳列業如進下行：任何
截至止12月四個31日月
人民幣20千20元年
（未經審核）
歷史交易金額 11,989
年度採購上限及釐定基準
下度上表限載：列於截至2021年12月31日止年度本集團就採購原奶應向天牧乳業支付的價格的建議年
截至12止月3年1度日
人民幣20千21元年
年度採購上限 200,000
於釐定年度採購上限時，董事已整體考慮：
(a) 採購原奶的歷史金額；
(b) 原奶的現行市場價格；及
(c) 於求，截其至中20計21及年21022月0年315日月止開年始度運，營在的日總加採工購6協00議噸期液間體內奶，改本擴集建團項對目原的奶完的成預後期本市集場團需的
需求增加。進行總採購協議項下交易的理由及裨益誠省農如墾本資公產司認日購期了為3270,2903年1,61625月股2A2日股內，容分有別關約（佔其已中發包行括A）非股公總開數發以行及已A股發的行公A告股所及載H，股甘總數肅已的1優9先.1％滿及足1本6.集2％團。的因優此質，原甘奶肅需省求農。墾根資據產本成公為司主日要期股為東20。20作年為5月主1要5股日東的，公甘告肅，省由農於墾本資公產司日加。加總工採60購0噸協液議體項奶下改擬擴進建行項的目交完易成可，為本本集集團團乳生製產品過的程產及能運已營提所高需，的對優原質奶原的奶需提求供亦穩相定應的增來源，將可對本集團的業務作出貢獻。由於產量增加，預計本集團的收入及淨利潤將會增加。本業務公過司程認中為進，行本。集團自天牧乳業採購原奶乃根據本集團的商業需要，在本集團的日常及一般團基於日以常上及一所述般，業董務事過認程為中，，按總採訂購約方協公議及平磋其商項下釐定擬的進一行般的交商易業（條包款括訂年立度，採且購其上條限款）及乃年於度本採集購上限屬公平合理，訂立總採購協議符合本公司及獨立股東的整體利益。
內部控制
本行的公交司易將乃按按照一以般下商內業部條控款制進措行施，所其載條的款程不序遜監於控其持他續獨關立連第交三易方，所以提確供保者總：採購協議項下擬進
(i) 本三名公獨司立將第監三控方持供續應關商連獲交得易的，相且同根或據類總似採產購品協價議格進進行行採對購比時；，應將原奶價格與自至少
(ii) 本評估公當司中財交務易部是門否應按監照控總並採確購保協，議監的督條本款公進司行總以採及購年協度議採相購關上運限營是的否部未門被會超定出期；審閱及
(iii) 負進行責交內易部的控採制購的發審票計及部其門他員相工關會文定件期加將以採核購對部；門及提供的相關文件與總採購協議項下擬
(iv) 獨簽訂立的非持執續行關董連事交將易會及且年本度公採司購亦上會限聘作請出其年外度部審核查數。師，根據上市規則的規定對本集團
上市規則的涵義
誠農如墾本資公產司認日購期了為372,903210,年66152股月A22股日，內分容別有約關（佔其(i中)已包發括行）非A公股開總發數行的1A9股.1％的；公以告及所(載ii)，已甘發肅行省A
上股市及規H股則總第數14的A章16，.2％天。牧天乳牧業乳為業本為公甘司肅關省連農人墾士資的產聯控繫股人公。司總的採同購系協附議屬項公下司擬。進因行此的，交根易根據
據上市規則第14A章構成本公司的持續關連交易。
由14A於章總，採總購採協購議協相議關項年下度擬採進購行上的限持之續一關項連或交多易項須適遵用守百申分報比、率公超告過及5獨%立，股故東根之據批上准市規規定則。第
董事會批准
業於進20行21的年交1月易1以5日及召總開採的購第協三議屆的董建事議會。第有四關十為六批次准會與議天上牧，乳董業事擬會進已行審的議交並易批而准通了過與的天決議牧案乳
詳情，請參閱該公告。
經董事董須事於作董出事一會切會合議理上查就詢批後准所總知採、購所協悉議及項所下信擬，進概行無之董交事易於放交棄易投中票擁。有重大權益，因此概無
一般事項
本集團資料
本以生集產團和主銷要售經乳營製兩品大為業主務的：乳(i)製本品集生團產以業生務產。和銷售原奶為主的奶牛養殖業務；及(ii)本集團
天牧乳業資料
工天牧和乳銷業售為。主天要牧股乳東業甘的肅註省冊農資墾本資由產甘之肅同省系農附墾屬集公團司擁，有主82要.0從4％事及乳由製甘品肅、農肉墾製金品昌及農飲場料有的限加
公由甘司（肅一省間農主墾要集從團事全農資林擁牧有產，品而的甘耕肅種省、農銷墾售集及團包由裝甘的肅公省司國）有擁資有產1投7.9資6％集。團甘有肅限省公農司墾全資資擁產
有政府，國甘有肅資省產國監有督資管產理投委資員集會團持有有限8公4%司及為由一酒間泉於鋼中鐵國（成集立團的）有公限司責，任其公註司冊持資有本1由6%甘。肅省人民
臨時股東大會
易本。公天司牧將乳舉業行及臨其時聯股繫東人大（會包以括供甘獨肅立省股農東墾審資議產）及應酌於情將批召准開總的採臨購時協股議東及大其會項上下就擬批進准行上之述交持
續關連交易之有關決議案放棄投票。
就其項臨下時股擬進東行大之會而交易言（，包已括成年立度獨採立購董上事限委）員向會獨（立由股全東體提獨供立意非見執。行浤董博事資組本成已）獲就總委任採為購協獨立議財及
務顧問以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。
財一務份顧載問有（致其獨中立包董括事）委(i)員總會採及購獨協立議股之東詳之情意；見(i函i)獨件立；及董事(iv委)臨員時會股之東推大薦會建通議告函之件通；函(ii將i)獨根據立
上市規則於2021年3月2日或之前寄發予股東。
定義
「該公告」 指 本公司日期為2021年1月15日的海外監管公告
「年度採購上限」 指 截交易至的20建21議年年12度月採31購日上止限年度總採購協議項下擬進行
「聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」 指 董事會
「本公司」 指 蘭國州註莊冊園成牧立場的股股份份有有限限公公司司，，一其間已於發中行華H股人於民聯共交和
交所易主所板上上市市（（股股份份代代號號：：010523931）0及）其A股於深圳證券
「關連人士」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」 指 本公司董事
「臨時股東大會」 指 本行交公易司（將包舉括行年以度酌採情購批上准限總）之採臨購時協股議東及大其會項下擬進
「甘肅省農墾資產」 指 甘成立肅的省有農限墾公資司產，經為營本有集限團公A司股，的一主間要根股據東中國法律
「甘肅省農墾集團」 指 甘成立肅的省有農限墾公集司團，有為限本責集任團公A司股，的一主間要根股據東中國法律
「本集團」 指 本公司及其附屬公司
「香港」 指 中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」 指 就採購考上慮限總）採而購成協立議的及獨其立項董下事委擬員進會行交易（包括年度
「「獨浤立博財資務本顧」問」或 指 事浤博第資6類本（有就限機公構司融，資一提間供根意據見證）受券規及管期活貨動條的例持可從牌
法及其團項，下已擬獲進委行任之為交獨易立（財包務括顧年問度，採以購就上總限採）購向協獨立議
董事委員會及獨立股東提供意見
「獨立股東」 指 除甘肅省農墾資產外的股東
「獨立第三方」 指 獨立於本集團及其關連人士的第三方
「上市規則」 指 聯交所證券上市規則
「總採購協議」 指 而[本於公20司21]年與2天月牧9日乳訂業立就的本總集採團購向協天議牧乳業採購原奶
「中國」 指 中華人民共和國
「原奶」 指 本集團將根據總採購協議向天牧乳業採購的原奶
「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣
「股份」 指 本公司股本中的股份
「股東」 指 本公司股份持有人
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「天牧乳業」 指 甘立的肅有農限墾公天司牧乳業有限公司，一間根據中國法律成
「%」 指 百分比
蘭州莊園承牧董場事股會份命有限公司
馬主紅席富
中國蘭州，2021年2月9日
於事為本葉公健告聰日先期生，；本本公公司司執獨行立董非事執為行馬董紅事富為先劉生志、軍王女國士福、先趙生新及民張先騫生予及女黃士楚；恆本先公生司。非執行董
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