证券代码：688039 证券简称：当虹科技
杭州当虹科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
会议资料
2021年2月23日
2021年第一次临时股东大会会议资料
杭州当虹科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议资料目录
杭州当虹科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会须知.................................................. 2
杭州当虹科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程.......................................... 4
议案一：关于调整独立董事津贴的议案........................................................................................ 6
议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案........................................................ 7
议案三：关于董事会换届选举第二届非独立董事的议案............................................................ 8
议案四：关于董事会换届选举第二届独立董事的议案.............................................................. 10
议案五：关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案.................................................. 12
2021年第一次临时股东大会会议资料
杭州当虹科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州当虹科技股份有限公司章程》、《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2021年第
一次临时股东大会须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
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可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021年2月4日披露于上海证券交易所网站的《杭州当虹科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。
十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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杭州当虹科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人
召开的日期、时间：2021年2月23日（星期二）14点30分
召开地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园E幢17楼会议室
召集人：杭州当虹科技股份有限公司董事会
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月23日至2021年2月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始
（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（四）主持人宣读会议须知
（五）逐项审议各项议案
议案一：关于调整独立董事津贴的议案
议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
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议案三：关于董事会换届选举第二届非独立董事的议案
议案四：关于董事会换届选举第二届独立董事的议案
议案五：关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案（六）股东及股东代表发言、提问
（七）提名并推选监票人、计票人
（八）宣读投票注意事项及现场投票表决
（九）休会（统计表决结果）
（十）复会，会议主持人宣布现场表决结果和决议
（十一）见证律师宣读股东大会见证意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
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议案一：关于调整独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《杭州当虹科技股份有限公司章程》和公司内部相关制度的规定，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及公司实际情况，拟将公司独立董事的津贴标准定为每人税
前玖万元人民币/年。
该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴；本标准自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起开始执行。
以上议案已经公司2021年2月2日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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2021年2月23日
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议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。
公司超募资金总额为 32,933.23 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为9,500.00万元，占超募资金总额的比例为 28.85%。公司承诺：本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求。每 12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额将不超过超募资金总额的30%；在补充流动资金后的12个月内公司不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
以上议案已经公司2021年2月2日召开的第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十七次会议审议通过，公司已于 2021 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005），现提请股东大会审议。
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2021年2月23日
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议案三：关于董事会换届选举第二届非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会拟选举孙彦龙先生、陈勇先生、谭亚女士、江文祥先生、罗莹莹女士、方芳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司非独立董事自股东大会审议通过之日起就任，与经股东大会审议通过的独立董事组成公司第二届董事会，任期三年。
上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规关于董事的任职资格要求，其简历详见附件一。具体内容参见公司于2021年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-002）。
以上议案已经公司2021年2月2日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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2021年2月23日
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附件一：非独立董事候选人简历
1、孙彦龙先生，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，硕士研究生学历。其主要经
历如下：2002年至2005年，于InterVideo Inc.任研发总监；2005年至2012年，于
虹软（杭州）科技有限公司任副总裁；2013年至今，于公司任总经理；2016年至今，
于公司任董事长。2、陈勇先生，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，大学本科学历。其主要经历如
下：1997年至1999年，于浙江大学快威科技有限公司任工程师；1999年至2001年，
于浙江浙租方博信息工程有限公司任研发经理；2001年至 2014年，于虹软（杭州）
科技有限公司历任研发总监、副总经理；2014年至今，于公司任副总经理；2017年
至今，于公司任董事。3、谭亚女士，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，大学本科学历。其主要经历如
下：2009年至 2017年，于天健会计师事务所从事审计及咨询业务，任审计经理；
2017年，于顾家投资管理有限公司任高级投资经理；2017年至2018年，于公司任
财务总监；2018年1月至今，于公司任副总经理、董事会秘书、财务总监。4、江文祥先生，中国台湾籍，1972年出生，大学本科学历。曾在台湾讯连科技担任视
觉设计师，美商英特维/COREL担任资深设计与市场经理，台湾致伸科技子公司艾
康奇公司担任资深产品经理，虹软杭州公司担任 UX 兼产品总监、亚太区售前，
Harman International担任Sr. GPLM。现负责公司传媒文化业务及行业解决方案等工
作。5、罗莹莹女士，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，大学本科学历。其主要经历
如下：2005年至2008年，于浙江泽大律师事务所任律师助理；2008年至2010年，
于上海同建律师事务所任律师；2010年至 2013年，于北京市立圣律师事务所任律
师；2013年至今，任北京光线传媒股份有限公司法务总监。6、方芳女士，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，大学本科学历。其主要经历如
下：1993年至1995年，于中国邮电工业杭州公司任客户经理；1995年至1998年，
于宁波和平通信技术有限公司任市场部经理；1998年至 2001年，自由职业；2001
年至 2013年，于杭州网通信息港有限公司任副总经理；2014年至今，先后于浙江
华数广电网络股份有限公司、华数传媒控股股份有限公司任副总经理，现任华数传
媒控股股份有限公司副总经理。
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议案四：关于董事会换届选举第二届独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届董事会任期已届满，经董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会拟选举郭利刚先生、胡小明女士、陈彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中陈彬先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事资格证书，并获得独立董事视频课程学习证明。
上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规关于董事及独立董事的任职资格要求，其简历详见附件二。具体内容参见公司于2021年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-002）。
以上议案已经公司2021年2月2日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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附件二：独立董事候选人简历
1、 郭利刚先生，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，硕士研究生学历，教授
级高级工程师。其主要经历如下：1977年至 2002年，于浙江人民广播电台任工程
师；2002年至2017年，于浙江省广播电视监测中心任高级工程师；2009年至今，
于浙江移动多媒体广播电视股份有限公司任董事；2011年至今，于浙江中广移动多
媒体广播电视有限公司任董事；2017年至今，退休；2018年至今，于公司任独立董
事。2、 胡小明女士，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，一级
律师。其主要经历如下：1989年至 2000年，于浙江星韵律师事务所任律师；2001
年至今，于国浩律师（杭州）事务所任合伙人；2018年至今，于公司任独立董事，
于杭州微光电子股份有限公司任独立董事。现任公司独立董事、国浩律师（杭州）
事务所任合伙人、杭州微光电子股份有限公司独立董事。3、 陈彬先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，大学本科学历，中国注册
会计师、高级会计师。其主要经历如下：2000年至 2012年，于天健会计师事务所
从事审计及咨询业务，任高级经理；2013年至今，于喜临门家具股份有限公司任常
务副总裁兼财务总监；2018年至今，于公司任独立董事；2019年至今，于喜临门家
具股份有限公司任董事。现任公司独立董事、喜临门家具股份有限公司董事、常务
副总裁兼财务总监。
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议案五：关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司监事会拟选举王大伟先生、项晨梦女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司非职工代表监事自股东大会审议通过之日起就任，与经职工代表大会审议通过的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年。
上述非职工代表监事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规关于监事的任职资格要求，其简历详见附件三。具体内容参见公司于2021年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-002）。
以上议案已经公司2021年2月2日召开的第一届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
杭州当虹科技股份有限公司
监事会
2021年2月23日
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附件三：非职工代表监事候选人简历
1、 王大伟先生，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，大学本科学历。其主要
经历如下：2002年至2015年，于虹软（杭州）科技有限公司任测试主管；2015年
至2017年，于公司任技术支持中心总监；2018年至今；任公司监事会主席。2、 项晨梦女士，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，大学本科学历。其主要
经历如下：2012年至2015年，于浙江亿维律师事务所任非诉律师；2015年至2018
年，于浙江博通影音科技股份有限公司任法务经理；2018年至2020年，于杭州艾
迪康医学检验中心有限公司任法务；2020年至今，于公司任法务。
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