供销大集集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见本人作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及本公司章程等有关规定，就公司第十届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司总裁辞职的独立意见
经审核，公司披露的韩玮辞职原因与其辞职报告一致；韩玮辞去公司总裁职务后，仍在公司董事会担任董事职务及各专门委员会相关职务；韩玮辞去总裁职务不会对公司的正常经营产生影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
二、关于公司补选董事的独立意见
根据王卉个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名王卉为补选董事候选人，并提交股东大会审议。
三、关于公司变更高级管理人员的独立意见
根据王卉、尚建飞的个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任王卉为公司总裁，聘任尚建飞为公司财务总监。
四、关于2021年度日常关联交易的预计
㈠关于关联交易事前认可
公司就2021年度日常关联交易预计事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事，同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
㈡关于关联交易审议程序
公司第十届董事会第四次会议逐项审议了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易。其中：子议案一《关于与海航商业控股有限公司或其实际控制人控制的关联人2021年度日常关联交易预计》，关联董事杜小平、韩玮回避表决；子议案二《关于与新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人或其控制的关联人2021年度日常关联交易预计》，关联董事陈彤回避表决。会议程序合法有效。此议案还将提交公司股东大会审议。
㈢关于关联交易的公允性
2021年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，交易风险可控。公司日常关联交易在平等、互利的基础上进行，交易定价公允。公司主要业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。
㈣关于公司2020年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异的意见
公司2020年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大，经核查，导致差异的原因主要为公司控股子公司较多，相关业务难以准确预计；同时受新冠疫情影响，部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符。
[此页无正文，为供销大集集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四次会议
相关事项的独立意见之签署页]
独立董事：王满仓 郭世辉 王卫东
2021年2月8日
首页
微信公众号
证券之星APP
