证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2021-004
浪潮软件股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议于2021年2月8日以通讯方式召开，会议通知于2021年2月6日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由陈东风先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于参股公司减资的议案
浪潮乐金数字移动通信有限公司（以下简称“浪潮乐金”）各方股东拟将浪潮乐金注册资本由3000万美元减至480万美元，减资完成后，浪潮乐金各股东持股比例保持不变。本次减资事项不会导致本公司合并报表范围发生变更，浪潮乐金仍为本公司参股公司。具体内容详见公司2021-006号公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于召开2021年第一次临时股东大会的通知的议案
公司董事会提议于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议上述事项。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二一年二月八日
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