证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2021-009
科兴生物制药股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年2月8日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区科苑路科兴科学园D1栋36楼会议
室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 153,993,280
普通股股东所持有表决权数量 153,993,280
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 77.5001
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 77.5001
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中部分监事以通讯方式出席；
3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登
记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 153,993,280 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2021年向银行等金融机构申请综合授信额度并提供资
产抵押的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 153,993,280 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 153,993,280 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 22,214,933 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 关于续聘2020 22,21 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度审计机构 4,933 00
的议案
4 关于与关联方 22,21 100.00 0 0.0000 0 0.0000
签订房屋租赁 4,933 00
及物业服务合
同暨关联交易
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过；2.议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票；3. 深圳科益医药控股有限公司对议案4进行了回避表决。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：苏敦渊、金田2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
2021年2月9日
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