证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2021-004
桂林福达股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年2月8日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知已于2021年2月3日通过电子邮件、电话方式发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持，本次会议现场出席董事7名，2名董事通过通讯表决方式参会，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司为合资公司提供关联担保的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《福达股份关于公司为合资公司提供关联担保的公告》（公告编号：2021-005）。
关联董事赵宏伟、吕桂莲、张海涛回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需2021年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《福达股份关于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会
2021年2月9日
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