森马服饰：第五届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：002563 证券简称：森马服饰公告编号：2021-01

浙江森马服饰股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月8日在公司召开第五届董事会第十二次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年2月3日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。其中，关联人董事长邱光和、执行董事长邱坚强、副董事长周平凡回避表决。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二一年二月九日

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