证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2021-004
筑博设计股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年2月5日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2021年2月1日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事7人，亲自出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会的任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司拟选举新一届董事会成员。经公司第三届董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审核，董事会提名徐先林先生、杨为众先生、徐江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上3名董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
本议案表决如下：
1、选举徐先林先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通
过。
2、选举杨为众先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通
过。
3、选举徐江先生为第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通
过。
本项议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会的任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，公司拟选举新一届董事会成员。经公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审核，董事会提名顾乃康先生、刘春城先生、林俊先生、陈东平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，以上4名董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
本议案表决如下：
1、选举顾乃康先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通
过。
2、选举刘春城先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通
过。
3、选举林俊先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通
过。
4、选举陈东平先生为第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通
过。
本项议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定等相关文件，并结合实际情况，公司拟对《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）予以修改并办理相关工商变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-009）及《公司章程》全文。
表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通
过。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2021年2月22日（星期一）下午14:30在公司会议室（深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼）召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：表决票7票，占公司第三届董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通
过。
三、备查文件
1.《筑博设计股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
筑博设计股份有限公司
董 事 会
2021年2月5日
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