证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2021-013
债券代码：136473 债券简称：16中化债
债券代码：163963 债券简称：中化债Y1
中化国际（控股）股份有限公司关于非公开发行A
股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议和2020年第四次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。根据相关法律法规及监管部门要求，并综合考虑公司目前的实际情况，公司董事会对本次非公开发行的预案（修订稿）予以调整。2021年2月5日，公司召开第八届董事会第十三次会议决定调整本次非公开发行股票预案，并制定《中化国际（控股）股份有限公司非公开发行A股股票预案》（修订稿），对本次非公开发行A股股票预案进行的主要修订内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 1、更新本次非公开发行的审批情况；
2、修订募集资金总额和发行股份数量；
释义 释义 更新董事会决议公告日和报告期的释义
一、发行人基本情况 更新公司的注册资本情况
二、本次非公开发行的 更细公司财务数据
背景和目的
三、发行对象及其与公 更新中化股份持股比例
第一节 本次非公 司的关系
开发行A股股票方 四、本次非公开发行方 修订募集资金总额和发行股份数量
案概要 案概要
六、本次发行是否导致 更新本次非公开发行前后公司控股股东
公司控制权发生变化 和实际控制人的持股比例情况。
七、本次发行方案已经 更新本次非公开发行的审批情况。
取得有关主管部门批准
的情况以及尚需呈报批
准的程序
第二节 发行对象 二、公司与中化股份之 更新中化股份持股比例
基本情况 间的股权控制关系
前文 补充公司与中化集团签订的《附条件生效
第三节 附条件生 的股份认购协议之补充协议》
效的股份认购协议 一、合同主体和签订时 补充《附条件生效的股份认购协议之补充
内容摘要 间 协议》的签订时间
二、认购价格、认购数 1、更新本次非公开发行的定价基准日；
量、认购金额 2、修订募集资金总额和发行股份数量
一、募集资金使用计划 修订募集资金总额
二、本次募集资金投资
第四节 董事会关 项目的必要性与可行性 更新公司及行业财务数据
于本次募集资金使 分析
用的可行性分析 三、本次发行对公司经
营状况和财务状况的影 更新公司资产负债率和流动比率
响
一、本次发行后上市公
司业务及资产是否存在
整合计划，公司章程等 更新本次非公开发行前后公司控股股东
是否进行调整；预计股 和实际控制人的持股比例情况。
东结构、高管人员结构、
业务结构的变动情况
第五节 董事会关 二、本次发行后上市公
于本次发行对公司 司财务状况、盈利能力 更新公司资产负债率
影响的讨论与分析 及现金流量的变动情况
五、公司负债结构是否
合理，是否存在通过本
次发行大量增加负债
（包括或有负债）的情 更新公司资产负债率
况，是否存在负债比例
过低、财务成本不合理
的情况
第六节 本次非公 二、经营风险 更新公司经营业绩
开发行相关的风险 三、财务风险 更新公司有息负债情况
说明
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2021年2月6日
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