证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2021-012
广东南方新媒体股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年1月28日以邮件方式发出通知，并于2021年2月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
经审议，董事会通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及《关于回购公司股份方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
2. 审议通过了《关于2020年第四季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》
经审议，董事会通过了《关于2020年第四季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。
杨德建董事与本项议案内容存在关联关系，回避表决本项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。
3. 审议通过了《关于广州地铁电视传媒有限公司债务重组的议案》
广州地铁电视传媒有限公司（以下简称“广州地铁电视”）因资不抵债，欠付公司2015年度的地铁电视合作费用210万元，截至目前，公司账面已对该应收账款全额计提坏账准备。经审议，公司同意广州地铁电视启动普通清算程序，按照债权比例分配广州地铁电视剩余可分配资产，不足以清偿部分，公司予以免除，该事项对公司的经营、财务和债务履行能力不会产生重大影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
4. 审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2021年2月25日（星期四）下午15:00召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十三次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司
董事会
2021年2月6日
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