证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2021-011
广州安必平医药科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年2月5日
（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区南翔三路11号自编7栋公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,128,536
普通股股东所持有表决权数量 53,128,536
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 56.9194
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 56.9194
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，王海蛟、吴翔、吴红日因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，刘金姣因工作原因未能出席；
3、董事会秘书杨志燎出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,299,490 99.9850 2,146 0.0150 / /
2、议案名称：《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,299,490 99.9850 2,146 0.0150 / /
3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,299,490 99.9850 2,146 0.0150 / /
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于公司《2021年 5,548,667 99.9613 2,146 0.0387 / /
1 限制性股票激励
计划（草案）》及
其摘要的议案
关于公司《2021年 5,548,667 99.9613 2,146 0.0387 / /
2 限制性股票激励
计划实施考核管
理办法》的议案
关于提请公司股 5,548,667 99.9613 2,146 0.0387 / /
3 东大会授权董事
会办理股权激励
相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案2、议案3为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东蔡向挺、广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）、余江县乾靖企业管
理中心（有限合伙）对上述议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：赵涯、李佳韵2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 上网公告附件
《广州安必平医药科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2021年2月6日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
