证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2021-008
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年2月5日
（二）股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔
德金刚石工具有限公司四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
普通股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,645,675
普通股股东所持有表决权数量 38,645,675
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 48.3070
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.3070
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生因工作原因未能现场参加本次股
东大会，以通讯方式出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由
董事唐文林先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事唐文林先生现场出席本次会议；其他董
事以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事刘春兰现场出席本次会议，其他监事以
通讯方式出席本次会议；
3、副总经理、董事会秘书周立军现场出席本次会议；副总经理、财务总监李树
辉以通讯方式列席本次会议；
4、非独立董事候选人、独立董事候选人、股东代表监事候选人现场或通讯方式
出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于第三届董事会成员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,644,620 99.9972 1,055 0.0028 0 0.0000
2、议案名称：关于第三届监事会成员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 38,644,620 99.9972 1,055 0.0028 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
3、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 选举陈继锋为公 38,644,620 99.9972 是
司第三届董事会
非独立董事
3.02 选举唐文林为公 38,644,620 99.9972 是
司第三届董事会
非独立董事
3.03 选举张宗超为公 38,644,620 99.9972 是
司第三届董事会
非独立董事
3.04 选举范笑颜为公 38,644,620 99.9972 是
司第三届董事会
非独立董事
4、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 选举邹晓春为公 38,644,620 99.9972 是
司第三届董事会
独立董事
4.02 选举李大开为公 38,644,620 99.9972 是
司第三届董事会
独立董事
4.03 选举李永江为公 38,644,620 99.9972 是
司第三届董事会
独立董事
5、关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 选举孙雪原为公 38,644,620 99.9972 是
司第三届监事会
股东代表监事
5.02 选举宋伟嘉为公 38,644,620 99.9972 是
司第三届监事会
股东代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于第三届董 0 0.0000 1,055 100.000 0 0.0000
事会成员薪酬 0
的议案
3.01 选举陈继锋为 0 0.0000
公司第三届董
事会非独立董
事
3.02 选举唐文林为 0 0.0000
公司第三届董
事会非独立董
事
3.03 选举张宗超为 0 0.0000
公司第三届董
事会非独立董
事
3.04 选举范笑颜为 0 0.0000
公司第三届董
事会非独立董
事
4.01 选举邹晓春为 0 0.0000
公司第三届董
事会独立董事
4.02 选举李大开为 0 0.0000
公司第三届董
事会独立董事
4.03 选举李永江为 0 0.0000
公司第三届董
事会独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案为普通决议议案，由获得出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会会议的第1项、第3项、第4项议案对中小投资者进行了单独
计票；
3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：黄志文、刘金升2、律师见证结论意见：
本所律师认为，沃尔德本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2021年2月6日
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