鲁银投资集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
文 件
二Ｏ二一年二月九日
目 录
一、会议议程………………………………………………………1
二、关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案……2
会议议程
一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议召开时间：2021年2月9日下午14：30。
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室
四、现场会议主持人：董事长于本杰先生
五、现场会议议程：
(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况
(二) 审议议案：关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案
(三) 推举监票人和计票人
(四) 投票表决
(五) 宣布表决结果
(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书
(七) 宣读会议决议
(八) 主持人宣布会议结束2021年第一次临时股东大会会议议案
关于公司向控股股东办理借款展期
暨关联交易的议案
各位股东、各位代表：
经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司向控股股东山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）办理借款展期，金额93,536.6万元，年利率4.35%，期限一年。该笔借款于2021年1月23日到期。截至目前，公司已归还借款50,000万元，借款余额43,536.6万元。
为满足公司经营发展资金需求，公司拟在43,536.6万元借款到期后，向山东国惠办理借款展期，年利率4.35%，期限一年。
请各位股东、各位代表审议。
2021年2月9日
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